Генеральная прокуратура России направила в Хамовнический районный суд Москвы уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 7 млрд рублей и хищении у банка «Адмиралтейский» 150 млн. рублей. Утверждено обвинительное заключение в отношении пяти жителей московского региона. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в Генпрокуратуре «В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. „а, б“ ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования)», — уточнили в надзорном ведомстве. По версии следствия, сообщники, действуя в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства. С января 2012 года по сентябрь 2015 года злоумышленники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в ООО КБ «Адмиралтейский», обналичили денежные средства в размере более 7 млрд рублей. При этом они получили незаконный доход в виде комиссии на общую сумму более 250 млн рублей. «Кроме того, двое из этих лиц вместе с неустановленными на данный момент сообщниками, путем представления в ООО КБ „Адмиралтейский“ заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили мошенничество в сфере кредитования и похитили денежные средств финансового учреждения на общую сумму 150 млн рублей», — отметили в Генпрокуратуре. Как сообщало «NOVOSTI-DNY.Ru», в сентябре 2015 года Центробанк лишил лицензии й банк — «Адмиралтейский» с объемом вкладов 3,6 млрд рублей. Кредитная организация занимала на тот момент 274-е место в российской банковской системе, она была известна прежде всего своим инкассаторским бизнесом. Помимо стандартных причин для отзыва — неоднократного в течение одного года нарушения требований Центробанка и неисполнения законов, регулирующих банковскую деятельность, также упоминалось одно из наиболее тяжких нарушений — несоблюдение «антиотмывочного» закона.
Генеральная прокуратура России направила в Хамовнический районный суд Москвы уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 7 млрд рублей и хищении у банка «Адмиралтейский» 150 млн. рублей. Утверждено обвинительное заключение в отношении пяти жителей московского региона. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в Генпрокуратуре «В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. „а, б“ ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования)», — уточнили в надзорном ведомстве. По версии следствия, сообщники, действуя в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства. С января 2012 года по сентябрь 2015 года злоумышленники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в ООО КБ «Адмиралтейский», обналичили денежные средства в размере более 7 млрд рублей. При этом они получили незаконный доход в виде комиссии на общую сумму более 250 млн рублей. «Кроме того, двое из этих лиц вместе с неустановленными на данный момент сообщниками, путем представления в ООО КБ „Адмиралтейский“ заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили мошенничество в сфере кредитования и похитили денежные средств финансового учреждения на общую сумму 150 млн рублей», — отметили в Генпрокуратуре. Как сообщало «NOVOSTI-DNY.Ru», в сентябре 2015 года Центробанк лишил лицензии й банк — «Адмиралтейский» с объемом вкладов 3,6 млрд рублей. Кредитная организация занимала на тот момент 274-е место в российской банковской системе, она была известна прежде всего своим инкассаторским бизнесом. Помимо стандартных причин для отзыва — неоднократного в течение одного года нарушения требований Центробанка и неисполнения законов, регулирующих банковскую деятельность, также упоминалось одно из наиболее тяжких нарушений — несоблюдение «антиотмывочного» закона.
Новости дня / США / Политика / Украина / Армения / Россия / Бизнес / Военные действия / Технологии / ЖКХ / Статистика / Судьи / Выборы / Общество / ДНР и ЛНР / Спорт / Большой Кавказ / Видео / Происшествия и криминал / Транспорт
Новости дня / Политика / ДНР и ЛНР / Происшествия и криминал / Здоровье / Общество / Россия / Аналитика / Статистика / Интервью звёзд / Мир / ЖКХ / США / Мнения / Латинская Америка / Украина / Видео / Большой Кавказ
Новости дня / Общество / Здоровье / Технологии / Политика / Чемпионат / Украина / ЖКХ / Большой Кавказ / Видео / Спорт / Законы / Россия / Власть / Интернет / Статистика / Экономика / Латинская Америка / ДНР и ЛНР / Мнения / Выборы / Мероприятия
Новости дня / Политика / Россия / Здоровье / Технологии / ЖКХ / Бизнес / ДНР и ЛНР / Украина / Чемпионат / Большой Кавказ / Власть / Аналитика / Военные действия / Происшествия и криминал / Видео / Белоруссия / Ростов-на-Дону / США / Общество / Спорт / Латинская Америка / Культура / Мероприятия
Новости дня / США / Политика / ДНР и ЛНР / Видео / Власть
Richardson
0
Птичий грипп (вирус H5N1) фрагментарно обнаружили в пастеризованном молоке на фермах по всей территории США. В Управлении по санитарному надзору (FDA) утверждают, что...
Новости дня / Большой Кавказ / Космос / Мир / Мнения / Видео / ДНР и ЛНР / Политика / Наука
Анджела
0
Все больше специалистов в мире указывают на возможность наличия более широкого сознания в животном мире, нежели ранее считалось. По мнению некоторых, вообще все виды...
Комментарии (0)