Благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза связан с российской сетью офшоров. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на расследование, в котором фигурирует бывший глава инвестиционного банка «Тройка Диалог» — олигарх Рубен Варданян. Как пишет издание, российский инвестбанк, глава которого Рубен Варданян встречался с принцем Чарльзом, управлял сетью офшорных компаний, через которые из России были выведены миллиарды долларов. Международное расследование выявило, как сеть офшоров получала деньги от компаний, связанных с масштабной аферой. Сам Варданян утверждает, что не был вовлечен в повседневные операции банка. Деньги, поступавшие из офшорной сети, направлялись в числе прочего в благотворительный фонд принца Уэльского на реставрацию исторического поместья XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии. В фонде заявили, что подвергали пожертвования Варданяна тщательной юридической проверке, которая не выявила поводов для опасений. Отмечается, что сеть из более чем 70 офшорных компаний была выявлена в результате утечки базы 1,3 млн банковских транзакций, доступ к которой получил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Организация предоставила доступ к документам BBC и газете Guardian. В период между 2009 и 2011 годами благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов через литовский банк Ukio, который был закрыт в 2013 году.? читать продолжение новости ?
«Платежи отправляла компания Quantus Division Ltd, которая, как следует из опубликованных документов, была частью сети офшоров, использовавшихся для вывода миллиардов долларов из России. Сетью управлял московский инвестиционный банк „Тройка Диалог“, генеральным директором которого был Варданян. На протяжении ряда лет Варданян поддерживал филантропические и деловые отношения с принцем Чарльзом», — указывает издание, уточняя, что не обнаружено никаких свидетельств того, что лично Варданян был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность. «Благотворительные организации придерживаются строгих процедур проверки юридической чистоты. В описываемых примерах проверка не выявила каких-либо факторов риска», — заявил представитель благотворительного фонда принца Уэльского.
В пресс-службе Варданяна заявили, что за всю историю существования группа компаний «Тройка Диалог» действовала в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности. Кроме того, она активно участвовала в формировании «цивилизованного финансового рынка России».
5 марта 2019 11:22 Благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза связан с российской сетью офшоров. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на расследование, в котором фигурирует бывший глава инвестиционного банка «Тройка Диалог» — олигарх Рубен Варданян. Как пишет издание, российский инвестбанк, глава которого Рубен Варданян встречался с принцем Чарльзом, управлял сетью офшорных компаний, через которые из России были выведены миллиарды долларов. Международное расследование выявило, как сеть офшоров получала деньги от компаний, связанных с масштабной аферой. Сам Варданян утверждает, что не был вовлечен в повседневные операции банка. Деньги, поступавшие из офшорной сети, направлялись в числе прочего в благотворительный фонд принца Уэльского на реставрацию исторического поместья XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии. В фонде заявили, что подвергали пожертвования Варданяна тщательной юридической проверке, которая не выявила поводов для опасений. Отмечается, что сеть из более чем 70 офшорных компаний была выявлена в результате утечки базы 1,3 млн банковских транзакций, доступ к которой получил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Организация предоставила доступ к документам BBC и газете Guardian. В период между 2009 и 2011 годами благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов через литовский банк Ukio, который был закрыт в 2013 году.? читать продолжение новости ? «Платежи отправляла компания Quantus Division Ltd, которая, как следует из опубликованных документов, была частью сети офшоров, использовавшихся для вывода миллиардов долларов из России. Сетью управлял московский инвестиционный банк „Тройка Диалог“, генеральным директором которого был Варданян. На протяжении ряда лет Варданян поддерживал филантропические и деловые отношения с принцем Чарльзом», — указывает издание, уточняя, что не обнаружено никаких свидетельств того, что лично Варданян был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность. «Благотворительные организации придерживаются строгих процедур проверки юридической чистоты. В описываемых примерах проверка не выявила каких-либо факторов риска», — заявил представитель благотворительного фонда принца Уэльского. В пресс-службе Варданяна заявили, что за всю историю существования группа компаний «Тройка Диалог» действовала в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности. Кроме того, она активно участвовала в формировании «цивилизованного финансового рынка России».
Новости дня / Россия / Мнения / Законы / ЖКХ / Технологии / Спорт / Видео / Власть / Бизнес / ДНР и ЛНР / Происшествия и криминал / Чемпионат / Латинская Америка / Здоровье / Большой Кавказ / Мобильные технологии
Новости дня / Политика / Здоровье / ДНР и ЛНР / Бизнес
Fraser
0
Свежая публикация в JACC сообщает, что тревожные признаки — повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина или глюкозы — предшествуют почти всем случаям...
ДНР и ЛНР / Мир / Здоровье / Политика / Большой Кавказ / Новости дня / Мероприятия / Ростов-на-Дону / Общество / Видео / Технологии
Parson
0
Крупнейшие столицы мира из года в год сталкиваются с ростом числа экстремально жарких дней — их стало на 25 % больше по сравнению с 90-ми годами XX века. Об этом...
Новости дня / Авто / ДНР и ЛНР / Латинская Америка / Политика
Ростислава
0
Разработка спортивных автомобилей — задача непростая, поскольку производителям необходимо выпускать детали для моделей, которые не будут массово продаваться. Без...
Новости дня / Политика / ДНР и ЛНР / США / Россия / Здоровье / Латинская Америка / Мир / Чемпионат / Украина / Видео / Технологии / Происшествия и криминал / Большой Кавказ / Бизнес / Мероприятия / ЖКХ / Европа / Спорт / Интервью звёзд
Неонила
0
После того, как кандидат на Нобелевскую премию мира Дональд Трамп де-факто дал добро Украине на продолжение войны до границ 1991-го года, главарь киевского режима...
Комментарии (0)