СМИ

5 марта 2019
11:22

Благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза связан с российской сетью офшоров. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на расследование, в котором фигурирует бывший глава инвестиционного банка «Тройка Диалог» — олигарх Рубен Варданян.
Как пишет издание, российский инвестбанк, глава которого Рубен Варданян встречался с принцем Чарльзом, управлял сетью офшорных компаний, через которые из России были выведены миллиарды долларов. Международное расследование выявило, как сеть офшоров получала деньги от компаний, связанных с масштабной аферой. Сам Варданян утверждает, что не был вовлечен в повседневные операции банка.
Деньги, поступавшие из офшорной сети, направлялись в числе прочего в благотворительный фонд принца Уэльского на реставрацию исторического поместья XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии. В фонде заявили, что подвергали пожертвования Варданяна тщательной юридической проверке, которая не выявила поводов для опасений.
Отмечается, что сеть из более чем 70 офшорных компаний была выявлена в результате утечки базы 1,3 млн банковских транзакций, доступ к которой получил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Организация предоставила доступ к документам BBC и газете Guardian. В период между 2009 и 2011 годами благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов через литовский банк Ukio, который был закрыт в 2013 году.? читать продолжение новости ?

В пресс-службе Варданяна заявили, что за всю историю существования группа компаний «Тройка Диалог» действовала в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности. Кроме того, она активно участвовала в формировании «цивилизованного финансового рынка России».

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.

Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.

Есть вопросы. Напишите нам.

Общие правила  поведения на сайте.