Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в фальсификации финансовой отчетности. О этом сегодня, 4 мая, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Центробанк отчетность с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. Приказом Центробанка у АКБ «Русский финансовый альянс» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В дальнейшем Центробанк направил заявление о фальсификации отчетности в СК России. Как пояснила Петренко, в ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы. В результате следователи СК России собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в фальсификации финансовой отчетности. О этом сегодня, 4 мая, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Центробанк отчетность с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. Приказом Центробанка у АКБ «Русский финансовый альянс» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В дальнейшем Центробанк направил заявление о фальсификации отчетности в СК России. Как пояснила Петренко, в ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы. В результате следователи СК России собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
ЖКХ / Мир / Видео / Технологии / Новости дня / Недвижимость / Политика / Культура / Латинская Америка / ДНР и ЛНР / Здоровье / Общество / Военные действия
Новости дня / Видео / Чемпионат / Здоровье / Политика
Oldman
0
История кота Василия, который пропал перед вылетом из Краснодара в Грузию, завершилась счастливым воссоединением с семьей. После более чем месяца разлуки питомца...
Новости дня / Здоровье / Транспорт / ЖКХ / Политика / США
Иларион
0
Разрушительный паводок охватил северную часть американского штата Джорджия и прилегающие территории Теннесси. После сильнейших дождей населённые пункты Маккейсвилл и...
В этот день православные почитают память святого Дмитрия Солунского. Считалось, что 8 ноября — граница между теплым периодом и холодным, и потепления в этом сезоне уже...
Новости дня / Бизнес / Политика / ЖКХ / Власть / Технологии / Происшествия и криминал / Россия / ДНР и ЛНР / Украина / Мир / Чемпионат / Большой Кавказ / Общество / Видео / Спорт / Военные действия / Матчи / США / Наука / Мнения / Законы / Интернет / Команды / Здоровье / Армения
Young
0
Со времён Октябрьского переворота минуло уже более столетия, но дискуссии на его тему не утихают. Дискуссии эти могут быть интересными, но, как говорил Георг Вильгельм...
Комментарии (0)