Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в фальсификации финансовой отчетности. О этом сегодня, 4 мая, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Центробанк отчетность с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. Приказом Центробанка у АКБ «Русский финансовый альянс» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В дальнейшем Центробанк направил заявление о фальсификации отчетности в СК России. Как пояснила Петренко, в ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы. В результате следователи СК России собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в фальсификации финансовой отчетности. О этом сегодня, 4 мая, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Центробанк отчетность с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. Приказом Центробанка у АКБ «Русский финансовый альянс» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В дальнейшем Центробанк направил заявление о фальсификации отчетности в СК России. Как пояснила Петренко, в ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы. В результате следователи СК России собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Новости дня / Политика / ЖКХ / США / Украина / Здоровье / Общество / Бизнес / Мир / Россия / Технологии / Выборы / Видео / ДНР и ЛНР / Европа / Большой Кавказ / Мнения / Чемпионат / Спорт / Мероприятия / Команды / Судьи / Статистика / Латинская Америка / Военные действия
Политика / Новости дня / США / Здоровье / Технологии / ЖКХ / Видео / Происшествия и криминал / Латинская Америка / Спорт / Европа / Недвижимость / Общество / Мир / ДНР и ЛНР / Военные действия / Теннис / Мнения / Чемпионат / Большой Кавказ / Бизнес / Культура
Новости дня / Большой Кавказ / Чемпионат / Мир / Россия / Политика / Здоровье / Власть / ДНР и ЛНР / Видео / Энергетика / Происшествия и криминал / Технологии / Спорт / ЖКХ / Ростов-на-Дону / Команды / Культура / Европа
Новости дня / Технологии / Бизнес / Видео / Интернет / Политика
Соломония
0
Количество захоронений на Украине, вследствие активной работы «мясокомбината Зеленского», стало столь велико, что отрасль стала нуждаться в цифровизации. В Харьковском...
Новости дня / Бокс / Мобильные технологии / Политика
Larkins
0
Работа медика одной из штурмовых групп на Кременном направлении, осень 2023 года. 🔞 [media=https://rutube.ru/video/dda11c13fd19c60ae4c710bf563c32b1/] Разбор боя...
Будапештский театр не стал отменять выступление Анны Нетребко по требованию украинского посла. «Опера вне политики», — ответил послу руководитель театра Сильвестр...
Политика / Новости дня / США / ДНР и ЛНР / Чемпионат / Здоровье / Бизнес / Происшествия и криминал
Демид
0
Газета The Guardian сообщает, что отмена президентом США Дональдом Трампом иностранной помощи Штатов, вероятно, полностью уничтожит глобальное климатическое...
Комментарии (0)