Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в фальсификации финансовой отчетности. О этом сегодня, 4 мая, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Центробанк отчетность с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. Приказом Центробанка у АКБ «Русский финансовый альянс» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В дальнейшем Центробанк направил заявление о фальсификации отчетности в СК России. Как пояснила Петренко, в ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы. В результате следователи СК России собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в фальсификации финансовой отчетности. О этом сегодня, 4 мая, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Центробанк отчетность с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. Приказом Центробанка у АКБ «Русский финансовый альянс» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В дальнейшем Центробанк направил заявление о фальсификации отчетности в СК России. Как пояснила Петренко, в ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы. В результате следователи СК России собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Мир / Новости дня / ДНР и ЛНР / Здоровье / Политика
Руфина
0
До 30% обращений поступает от женщин, сообщил начальник 5-го центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ. "Мужчины сейчас являются основой Сил обороны, но женщины очень активно...
Новости дня / Политика / Судьи / Европа / Россия / Чемпионат / ЖКХ / Видео / Транспорт / Бизнес / Здоровье / Технологии / Мир / Статистика / Законы / Происшествия и криминал / Большой Кавказ / Спорт / Ростов-на-Дону / Белоруссия
Hawkins
0
Лидеры стран Совета Европы предлагают реформировать ЕСПЧ. А то и вовсе переписать Конвенцию по правам человека Это все придумал Черчилль. Сразу после войны он предложил...
Комментарии (0)