Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в фальсификации финансовой отчетности. О этом сегодня, 4 мая, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Центробанк отчетность с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. Приказом Центробанка у АКБ «Русский финансовый альянс» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В дальнейшем Центробанк направил заявление о фальсификации отчетности в СК России. Как пояснила Петренко, в ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы. В результате следователи СК России собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в фальсификации финансовой отчетности. О этом сегодня, 4 мая, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Центробанк отчетность с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. Приказом Центробанка у АКБ «Русский финансовый альянс» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В дальнейшем Центробанк направил заявление о фальсификации отчетности в СК России. Как пояснила Петренко, в ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы. В результате следователи СК России собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Новости дня / Политика / ДНР и ЛНР / Россия / Энергетика / Видео / Транспорт / Бизнес / Украина / Чемпионат / Военные действия / Технологии / Ростов-на-Дону / ЖКХ / Большой Кавказ / Общество
Здоровье / Новости дня / США / Россия / Политика / Видео / Происшествия и криминал
Boolman
0
Мосгорсуд поставил жирную точку в карьере бывшего дипломата: экс-сотрудник МИД России Арсений Коновалов получил 12 лет колонии строгого режима за государственную измену....
Новости дня / Россия / Чемпионат / Здоровье / Политика
Лаврентий
0
Таллин предпринял очередную попытку символической экспансии, фактически легализовав территориальные претензии к России на уровне гражданской документации. В эстонских...
Комментарии (0)