Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) обратилась к Швеции с просьбой предоставить информацию о вероятном участии действующего в Прибалтике шведского банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии. Представитель СРФП Инга Маурицене также проинформировала агентство BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи. «Руководствуясь „Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма“, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были ли нарушены требования этого закона», — сказала Маурицене. Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк ABLV, СРФП обратила внимание литовских банков на стремление «вероятных клиентов с высокими рисками» (предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний) открыть счета и начать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.? читать продолжение новости ? Накануне шведские СМИ сообщили, что действующий в прибалтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие. Государственный Банк Литвы, в свою очередь, сообщил, что не располагает информацией о том, что Swedbank (один из крупнейших коммерческих банков, действующих на территории Литвы) мог участвовать в сделках по отмыванию денег. Тем не менее, Банк Литвы напоминает, что почти год назад он провел инспекцию Swedbank — оценивалось и то, как шведы соблюдают правовые акты, регламентирующие предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. «Были выявлены определенные несоответствия, связанные с процедурами, за это ЦБ предупредил банк и обязал устранить недостатки. Swedbank это сделал — исправил недостатки к указанному сроку», — утверждают в Банке Литвы.
21 февраля 2019 09:31 Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) обратилась к Швеции с просьбой предоставить информацию о вероятном участии действующего в Прибалтике шведского банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии. Представитель СРФП Инга Маурицене также проинформировала агентство BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи. «Руководствуясь „Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма“, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были ли нарушены требования этого закона», — сказала Маурицене. Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк ABLV, СРФП обратила внимание литовских банков на стремление «вероятных клиентов с высокими рисками» (предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний) открыть счета и начать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.? читать продолжение новости ? Накануне шведские СМИ сообщили, что действующий в прибалтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие. Государственный Банк Литвы, в свою очередь, сообщил, что не располагает информацией о том, что Swedbank (один из крупнейших коммерческих банков, действующих на территории Литвы) мог участвовать в сделках по отмыванию денег. Тем не менее, Банк Литвы напоминает, что почти год назад он провел инспекцию Swedbank — оценивалось и то, как шведы соблюдают правовые акты, регламентирующие предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. «Были выявлены определенные несоответствия, связанные с процедурами, за это ЦБ предупредил банк и обязал устранить недостатки. Swedbank это сделал — исправил недостатки к указанному сроку», — утверждают в Банке Литвы.
Как говорится, снова-здорово! Стабильность в нашем авиапроме полная: «Полет «импортозамещенного» МС-21 отложен в...
25-окт-2025
Новости дня / ЖКХ / Бизнес / Здоровье / Интервью звёзд / Политика / Видео / Технологии / Происшествия и криминал / Общество / Россия / Ростов-на-Дону / Власть / Большой Кавказ / ДНР и ЛНР / Спорт / Культура / Чемпионат / Транспорт / Забайкальский край / Мир
Новости дня / Политика / Общество / Бизнес / ЖКХ / Культура / Спорт / Чемпионат / Статистика / Велоспорт / Технологии / Космос / Здоровье / Происшествия и криминал / Транспорт / Мир / ДНР и ЛНР / Большой Кавказ / США / Латинская Америка / Видео / Фото репортаж
Новости дня / Политика / ЖКХ / ДНР и ЛНР / Украина / Общество / Латинская Америка / Россия / Европа / Мир / Большой Кавказ / Технологии / Здоровье / Происшествия и криминал / Видео / Военные действия / США / Чемпионат / Аналитика / Спорт / Интернет / Транспорт / Армения / Мобильные технологии / Интервью звёзд
Новости дня / США / Политика / ДНР и ЛНР / Военные действия / Власть / Латинская Америка / Общество / Белоруссия / Здоровье / Технологии / Статистика / Нижний Новгород
Новости дня / Здоровье / Политика / ЖКХ / ДНР и ЛНР / США / Россия / Спорт / Технологии / Мир / Происшествия и криминал / Транспорт / Мобильные технологии / Латинская Америка / Общество / Законы / Белоруссия / Бизнес / Шоу-бизнес / Власть / Большой Кавказ / Экономика / Чемпионат / Армения / Статистика / Видео / Интервью звёзд / Матчи / Интернет / Европа
Новости дня / ЖКХ / Бизнес / Здоровье / Интервью звёзд / Политика / Видео / Технологии / Происшествия и криминал / Общество / Россия / Ростов-на-Дону / Власть / Большой Кавказ / ДНР и ЛНР / Спорт / Культура / Чемпионат / Транспорт / Забайкальский край / Мир
Ferguson
0
Как говорится, снова-здорово! Стабильность в нашем авиапроме полная: «Полет «импортозамещенного» МС-21 отложен в очередной раз. В ноябре 2024 года глава Минпромторга...
Новости дня / Россия / Чемпионат / Энергетика / Мобильные технологии / Мир / ДНР и ЛНР / Судьи / Политика / Технологии
Авдей
0
Идея, которую когда-то отвергли американцы, сегодня обрела новую жизнь в России, которая уверенно опережает весь мир в создании плавучих атомных электростанций (ПАТЭС)....
Новости дня / Мир / Политика / Здоровье / Россия / Европа / Спорт / Технологии / Украина / ЖКХ / ДНР и ЛНР / Видео / Власть / США / Чемпионат
Рада
0
Президент США Дональд Трамп пока что отменил встречу с Президентом России Владимиром Путиным в Будапеште и «подвесил» окончательное решение по ней еще на какое-то время....
Видео / Новости дня / Азия / Политика / Чемпионат / Красноярск / Нижний Новгород / Европа
Pass
0
Когда речь заходит о бабочках, обычно вспоминаются оранжевые или синие окраски. Однако некоторые из самых эффектных видов отличаются зелёным цветом, который позволяет им...
Комментарии (0)