Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) обратилась к Швеции с просьбой предоставить информацию о вероятном участии действующего в Прибалтике шведского банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии. Представитель СРФП Инга Маурицене также проинформировала агентство BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи. «Руководствуясь „Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма“, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были ли нарушены требования этого закона», — сказала Маурицене. Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк ABLV, СРФП обратила внимание литовских банков на стремление «вероятных клиентов с высокими рисками» (предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний) открыть счета и начать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.? читать продолжение новости ? Накануне шведские СМИ сообщили, что действующий в прибалтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие. Государственный Банк Литвы, в свою очередь, сообщил, что не располагает информацией о том, что Swedbank (один из крупнейших коммерческих банков, действующих на территории Литвы) мог участвовать в сделках по отмыванию денег. Тем не менее, Банк Литвы напоминает, что почти год назад он провел инспекцию Swedbank — оценивалось и то, как шведы соблюдают правовые акты, регламентирующие предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. «Были выявлены определенные несоответствия, связанные с процедурами, за это ЦБ предупредил банк и обязал устранить недостатки. Swedbank это сделал — исправил недостатки к указанному сроку», — утверждают в Банке Литвы.
21 февраля 2019 09:31 Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) обратилась к Швеции с просьбой предоставить информацию о вероятном участии действующего в Прибалтике шведского банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии. Представитель СРФП Инга Маурицене также проинформировала агентство BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи. «Руководствуясь „Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма“, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были ли нарушены требования этого закона», — сказала Маурицене. Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк ABLV, СРФП обратила внимание литовских банков на стремление «вероятных клиентов с высокими рисками» (предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний) открыть счета и начать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.? читать продолжение новости ? Накануне шведские СМИ сообщили, что действующий в прибалтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие. Государственный Банк Литвы, в свою очередь, сообщил, что не располагает информацией о том, что Swedbank (один из крупнейших коммерческих банков, действующих на территории Литвы) мог участвовать в сделках по отмыванию денег. Тем не менее, Банк Литвы напоминает, что почти год назад он провел инспекцию Swedbank — оценивалось и то, как шведы соблюдают правовые акты, регламентирующие предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. «Были выявлены определенные несоответствия, связанные с процедурами, за это ЦБ предупредил банк и обязал устранить недостатки. Swedbank это сделал — исправил недостатки к указанному сроку», — утверждают в Банке Литвы.
Самостийная ПВО, стоящая среди многоэтажек, как обычно стала причиной основных потерь среди мирных гражданАрмия России...
28-авг-2025
Политика / Новости дня / Здоровье / Транспорт / Технологии / ЖКХ / Общество / ДНР и ЛНР / Спорт / Россия / Военные действия / Украина / Ростов-на-Дону / Крым
Россия / Общество / Видео / Политика / Военные действия
Варвара
0
Популярный в ФРГ журнал Compact подтвердил выпуск монеты в честь президента России Владимира Путина. Об этом сегодня, 28 августа, информирует ТАСС.Монета поступит в...
Политика / Новости дня / Здоровье / Транспорт / Технологии / ЖКХ / Общество / ДНР и ЛНР / Спорт / Россия / Военные действия / Украина / Ростов-на-Дону / Крым
Clark
0
Самостийная ПВО, стоящая среди многоэтажек, как обычно стала причиной основных потерь среди мирных гражданАрмия России ожидаемо нанесла мощнейший удар возмездия. По...
Власть / Видео / Происшествия и криминал / Общество / ЖКХ / Новости дня / Политика
Борислава
0
Мощи святых из Киево-Печерской лавры будут переданы униатскому собору во Львове. Об этом заявил митрополит Львовско-Сокальский Дмитрий (Рудюк), представляющий...
Комментарии (0)