В Воронеже банковские преступники провели через счета 7,4 млрд рублей - «Новости Дня»
- 15:03, 05-мар-2019
- Новости дня
- Novosti-Dny
- 0
Участников преступного сообщества будут судить в Воронеже за незаконную банковскую деятельность. Следствие длилось почти 3 года, за это время изъяты тысячи документов. Объем материалов уголовного дела превысил 280 томов, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Определены шестнадцать фигурантов: три организатора и 13 исполнителей. Возраст подозреваемых разнится от 26 лет до 61 года. Всех их обвиняют по целой серии статей уголовного кодекса. По версии следствия, преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями для извлечения дохода в особо крупном размере. Общая сумма незаконно обналиченных и переведенных денег составила не менее 134 миллионов рублей. С целью ухода от налогов обвиняемыми была создана целая сеть из почти полусотни фиктивных юридических лиц. Через их счета прошло более семи миллиардов рублей.
Обвинительное заключение утверждено, дело направлено на рассмотрение в суд Центрального района. В случае доказательства вины организаторам преступного сообщества может грозить до 20 лет лишения свободы, рядовым участникам — до 10 лет.
Комментарии (0)