Граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество для совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Как сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк, одним из фигурантов является молдавский политик Владимир Плахотнюк, которого подозревают в причастности к выводу из России 37 млрд рублей. По данным полиции, организаторами противоправной деятельности стали имеющие гражданство РФ Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. «В течение 2013–2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк „Западный“ и ОАО „Русский Земельный Банк“ денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты», — указала Волк.? читать продолжение новости ? Как она пояснила, полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). «В общей сложности за пределы РФ выведено более 37 млрд рублей», — констатировали в МВД. Отмечается также, что в рамках расследования деятельности преступной организации возбуждены два уголовных дела — по ст. 210 («Организация преступного сообщества») и 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). По словам Волк, на сегодняшний день задержан житель Московской области Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
22 февраля 2019 10:09 Граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество для совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Как сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк, одним из фигурантов является молдавский политик Владимир Плахотнюк, которого подозревают в причастности к выводу из России 37 млрд рублей. По данным полиции, организаторами противоправной деятельности стали имеющие гражданство РФ Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. «В течение 2013–2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк „Западный“ и ОАО „Русский Земельный Банк“ денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты», — указала Волк.? читать продолжение новости ? Как она пояснила, полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). «В общей сложности за пределы РФ выведено более 37 млрд рублей», — констатировали в МВД. Отмечается также, что в рамках расследования деятельности преступной организации возбуждены два уголовных дела — по ст. 210 («Организация преступного сообщества») и 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). По словам Волк, на сегодняшний день задержан житель Московской области Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Новости дня / Мир / Мнения / Азербайджан / Политика / Россия / Мобильные технологии / Чемпионат / Общество / Здоровье / Происшествия и криминал / Власть / Военные действия
Новости дня / Россия / Политика / Бизнес / Статистика / Культура / Видео / Спорт / Интервью звёзд / Европа / Технологии / Матчи / Украина / Общество / Здоровье / Мобильные технологии / Мнения / Большой Кавказ / Мир
Новости дня / Политика / Здоровье / ЖКХ / Технологии / США / Статистика / ДНР и ЛНР / Мир / Транспорт / Россия / Команды / СТАТЬИ / Происшествия и криминал / Видео / Латинская Америка / Спорт / Чемпионат / Большой Кавказ
Enderson
0
Сталин неоднократно срывал планы правых глобалистов: заключив германо-советский договор 1939 года (это на очень нужные два года ослабило антисоветский потенциал...
ДНР и ЛНР / Спорт / Украина / Новости дня / Видео / Политика
Аристарх
0
Музыкальные лейблы потребовали у артистов до 1 сентября перезаписать треки с упоминанием наркотиков. Исполнителям предлагают заглушить или вырезать упоминания...
Комментарии (0)