Граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество для совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Как сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк, одним из фигурантов является молдавский политик Владимир Плахотнюк, которого подозревают в причастности к выводу из России 37 млрд рублей. По данным полиции, организаторами противоправной деятельности стали имеющие гражданство РФ Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. «В течение 2013–2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк „Западный“ и ОАО „Русский Земельный Банк“ денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты», — указала Волк.? читать продолжение новости ? Как она пояснила, полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). «В общей сложности за пределы РФ выведено более 37 млрд рублей», — констатировали в МВД. Отмечается также, что в рамках расследования деятельности преступной организации возбуждены два уголовных дела — по ст. 210 («Организация преступного сообщества») и 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). По словам Волк, на сегодняшний день задержан житель Московской области Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
22 февраля 2019 10:09 Граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество для совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Как сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк, одним из фигурантов является молдавский политик Владимир Плахотнюк, которого подозревают в причастности к выводу из России 37 млрд рублей. По данным полиции, организаторами противоправной деятельности стали имеющие гражданство РФ Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. «В течение 2013–2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк „Западный“ и ОАО „Русский Земельный Банк“ денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты», — указала Волк.? читать продолжение новости ? Как она пояснила, полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). «В общей сложности за пределы РФ выведено более 37 млрд рублей», — констатировали в МВД. Отмечается также, что в рамках расследования деятельности преступной организации возбуждены два уголовных дела — по ст. 210 («Организация преступного сообщества») и 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). По словам Волк, на сегодняшний день задержан житель Московской области Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Разница между США и Европой лишь в том, что у США запас прочности выше. Америка – это действительно глобальная держава....
14-дек-2025
Новости дня / США / Мир / Видео / ЖКХ / Политика / ДНР и ЛНР / Латинская Америка / Технологии / Здоровье / Россия / Судьи / Украина / Чемпионат / Власть / Спорт / Европа / Команды / Бизнес / Общество / Статистика / Происшествия и криминал / Красноярск / Мероприятия / Выборы / Транспорт / Военные действия
Спецоперация стремительно приближается к четырехлетней годовщине. Это говорит о том, что политзаключенные, получившие в...
14-дек-2025
Новости дня / Политика / Здоровье / Технологии / Бизнес / Видео / ЖКХ / Россия / Спорт / Украина / Транспорт / Военные действия / Латинская Америка / Чемпионат / Общество / Судьи / Мнения / Статистика / Власть / СТАТЬИ / Выборы / ДНР и ЛНР / Большой Кавказ / Законы / Недвижимость / Красноярск / Матчи
Новости дня / Здоровье / Технологии / Спорт / ЖКХ / Политика / Власть / Бизнес / Культура / ДНР и ЛНР / Происшествия и криминал / Европа / Видео / Чемпионат / Большой Кавказ / Армения
Новости дня / США / Россия / Политика / Украина / Экономика / Технологии / Здоровье / Видео / Бизнес / Европа / ЖКХ / Мир / Происшествия и криминал / Белоруссия / Мнения / Латинская Америка / Выборы / Большой Кавказ / Чемпионат / ДНР и ЛНР
Новости дня / Политика / Видео / Россия / Судьи / Военные действия
Sykes
0
Москвич отсудил жильё рядом с «Москвой-Сити» у пенсионерки, которая заявила, что стала жертвой мошенниковОлег собирался покупать жильё для своего сына на Савинской...
Новости дня / США / Мир / Видео / ЖКХ / Политика / ДНР и ЛНР / Латинская Америка / Технологии / Здоровье / Россия / Судьи / Украина / Чемпионат / Власть / Спорт / Европа / Команды / Бизнес / Общество / Статистика / Происшествия и криминал / Красноярск / Мероприятия / Выборы / Транспорт / Военные действия
Brown
0
Разница между США и Европой лишь в том, что у США запас прочности выше. Америка – это действительно глобальная держава. Она может переносить усилия с европейского на...
Новости дня / Политика / Здоровье / Технологии / Бизнес / Видео / ЖКХ / Россия / Спорт / Украина / Транспорт / Военные действия / Латинская Америка / Чемпионат / Общество / Судьи / Мнения / Статистика / Власть / СТАТЬИ / Выборы / ДНР и ЛНР / Большой Кавказ / Законы / Недвижимость / Красноярск / Матчи
Клеопатра
0
Спецоперация стремительно приближается к четырехлетней годовщине. Это говорит о том, что политзаключенные, получившие в начале СВО небольшие сроки по легким статьям или...
Новости дня / Россия / Украина / Военные действия / Аналитика / Мир / Политика / Чемпионат / Происшествия и криминал / Здоровье / США
Любомила
0
Американцы в ускоренном темпе модифицируют и передают Украине авиационные ракеты для истребителей F-16, предназначенные для сбивания аэродинамических целей. Эти поставки...
Комментарии (0)