Сообщается о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен. НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем
Национальный банк Украины в I полугодии 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений (НФУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
Так, НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 млрд гривен, 202 млн долларов, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей.
Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен, 142,9 млн долларов и 25,5 млн российских рублей.
Кроме этого, на протяжении І полугодия 2018 года было направлено 5 сообщений о сведениях, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины
Недавно НБУ внес изменения в положение о банковской тайне.
Новости от Деньги.иа в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/dengiua
Сообщается о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен. НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем Национальный банк Украины в I полугодии 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений (НФУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка. Так, НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 млрд гривен, 202 млн долларов, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей. Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен, 142,9 млн долларов и 25,5 млн российских рублей. Кроме этого, на протяжении І полугодия 2018 года было направлено 5 сообщений о сведениях, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины Недавно НБУ внес изменения в положение о банковской тайне. Новости от Деньги.иа в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ Европа заёрзала в кресле — настолько внезапно, что окружающие даже начали подозревать нападение на...
11-авг-2026
Новости дня / Политика / Бизнес / Мнения / Европа / Транспорт / Россия / Видео / Военные действия / Судьи / Крым / Технологии / Здоровье / Казань / Общество
Представьте: вы стоите на берегу реки, которая кормила и поила целые народы на протяжении тысячелетий, — и видите...
11-авг-2026
Новости дня / Политика / Здоровье / ДНР и ЛНР / Большой Кавказ / Европа / Чемпионат / Нижний Новгород / Общество / Спорт / Ростов-на-Дону / Судьи / Энергетика / Технологии / ЖКХ / Космос / Военные действия / Видео / Бизнес / Власть / Экономика / Транспорт
Новости дня / Политика / Технологии / ДНР и ЛНР / Бизнес / ЖКХ / Здоровье / Общество / Происшествия и криминал / Спорт / Мобильные технологии / Чемпионат / Ростов-на-Дону / Видео / Власть / Команды / Статистика
Новости дня / Здоровье / Украина / Спорт / ДНР и ЛНР / Политика / Технологии / ЖКХ / Европа / Видео / Мир / Латинская Америка / Большой Кавказ / Общество / Происшествия и криминал / Фото репортаж / Культура / Военные действия / Власть
Новости дня / Украина / Политика / Технологии / Латинская Америка / Интервью звёзд / Здоровье / Белоруссия / Общество / Происшествия и криминал / Россия / Крым / ДНР и ЛНР / Матчи / Спорт / Военные действия
Новости дня / Видео / Здоровье / Европа / Происшествия и криминал / ДНР и ЛНР / Политика / Выборы / Чемпионат / Спорт
Милица
0
Автомобиль ежедневно сталкивается с пылью, реагентами, ультрафиолетом, мелкими камнями и перепадами температуры. Постепенно кузов теряет блеск, пластик тускнеет, а салон...
Новости дня / Политика / Бизнес / Мнения / Европа / Транспорт / Россия / Видео / Военные действия / Судьи / Крым / Технологии / Здоровье / Казань / Общество
Диана
0
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ Европа заёрзала в кресле — настолько внезапно, что окружающие даже начали подозревать нападение на драгоценную пятую точку ЕС секретного оружия Кремля...
Новости дня / Политика / Здоровье / ДНР и ЛНР / Большой Кавказ / Европа / Чемпионат / Нижний Новгород / Общество / Спорт / Ростов-на-Дону / Судьи / Энергетика / Технологии / ЖКХ / Космос / Военные действия / Видео / Бизнес / Власть / Экономика / Транспорт
Chapman
0
Представьте: вы стоите на берегу реки, которая кормила и поила целые народы на протяжении тысячелетий, — и видите перед собой не воду, а растрескавшееся дно, песчаные...
Новости дня / США / Политика / Здоровье / Россия / ЖКХ / Технологии / Украина / Интервью звёзд / Видео / Спорт / ДНР и ЛНР / Происшествия и криминал / Военные действия
Shackley
0
России не пойдет на «заморозку» военных действий на Украине без устранений «первопричин» этого конфликта и осуждает США за действия, которые противоречат стремлению к...
Комментарии (0)