Сообщается о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен. НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем
Национальный банк Украины в I полугодии 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений (НФУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
Так, НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 млрд гривен, 202 млн долларов, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей.
Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен, 142,9 млн долларов и 25,5 млн российских рублей.
Кроме этого, на протяжении І полугодия 2018 года было направлено 5 сообщений о сведениях, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины
Недавно НБУ внес изменения в положение о банковской тайне.
Новости от Деньги.иа в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/dengiua
Сообщается о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен. НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем Национальный банк Украины в I полугодии 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений (НФУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка. Так, НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 млрд гривен, 202 млн долларов, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей. Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен, 142,9 млн долларов и 25,5 млн российских рублей. Кроме этого, на протяжении І полугодия 2018 года было направлено 5 сообщений о сведениях, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины Недавно НБУ внес изменения в положение о банковской тайне. Новости от Деньги.иа в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/dengiua
Новости дня / Мир / Мнения / Азербайджан / Политика / Россия / Мобильные технологии / Чемпионат / Общество / Здоровье / Происшествия и криминал / Власть / Военные действия
Новости дня / Россия / Политика / Бизнес / Статистика / Культура / Видео / Спорт / Интервью звёзд / Европа / Технологии / Матчи / Украина / Общество / Здоровье / Мобильные технологии / Мнения / Большой Кавказ / Мир
Новости дня / Политика / Здоровье / ЖКХ / Технологии / США / Статистика / ДНР и ЛНР / Мир / Транспорт / Россия / Команды / СТАТЬИ / Происшествия и криминал / Видео / Латинская Америка / Спорт / Чемпионат / Большой Кавказ
Enderson
0
Сталин неоднократно срывал планы правых глобалистов: заключив германо-советский договор 1939 года (это на очень нужные два года ослабило антисоветский потенциал...
ДНР и ЛНР / Спорт / Украина / Новости дня / Видео / Политика
Аристарх
0
Музыкальные лейблы потребовали у артистов до 1 сентября перезаписать треки с упоминанием наркотиков. Исполнителям предлагают заглушить или вырезать упоминания...
Комментарии (0)