Представьте себе такую ситуацию: группа коррумпированных банков вступает в сговор вместе с несколькими коррумпированными брокерами. Затем они пытаются убедить инвесторов, что некий актив не только безопасное вложение их средств, но и стоит гораздо больше, чем инвесторы готовы за него заплатить в идеале. При этом они стараются жестко контролировать потоки информации и капитала.
Именно об этом скандале, бушующем с 2016 г. в Италии, рассказало информационное агентство Reuters. О скандале, центром которого стал "алмазный картель", созданный несколькими итальянскими банками и алмазными брокерами.
Активы 5 итальянских банков и 2 алмазных брокеров были арестованы, когда началось расследование случаев мошенничества и отмывания денег. Против организаций, находящихся в центре расследования, могут быть введены крупные штрафы. Кроме того, есть риск того, что арестованные активы будут конфискованы. Как отмечает Reuters, "крупнейшие банки Италии, наряду с дочерней компанией Banco BPM, Banca Aletti, заключили сделку с IDB, брокерской фирмой". Она продавала бриллианты через эти банки. В обмен брокер должен был направлять деньги в их акции, увеличивая их акционерный капитал на фоне огромных долгов. По итальянскому законодательству, если одна из сторон злоупотребляет своим положением, чтобы заставить контрагента предоставить ей льготы, в данном случае купить акции, это можно расценивать как коррупцию. Должностные лица IDВ находятся под следствием.
По словам адвоката, опрошенного Reuters, по итальянскому законодательству, если против банков выдвигаются обвинения, их можно оштрафовать на миллионы евро. В конечном итоге они рискуют лишиться 161 млн евро, изъятого у них в феврале. Кроме того, по решению суда может быть временно приостановлена их деятельность. В Италии банки продавали алмазы от имени брокеров с 1980-х гг. Однако, как отмечают прокуроры, они значительно увеличили бизнес после мирового финансового кризиса. За последние 20 лет более 100 тыс. человек приобрели алмазы в итальянских банках.
Прокуратура Милана считает, что банки, в том числе UniCredit и Banco BPM, объединились с брокерами, чтобы продавать камни клиентам банков. Зачастую их стоимость в 2 раза превышала реальную рыночную стоимость. На этой схеме алмазные брокеры заработали сотни миллионов евро. Некоторые банки предлагали выкупить алмазы по цене, изначально заплаченной покупателями. Источник
Представьте себе такую ситуацию: группа коррумпированных банков вступает в сговор вместе с несколькими коррумпированными брокерами. Затем они пытаются убедить инвесторов, что некий актив не только безопасное вложение их средств, но и стоит гораздо больше, чем инвесторы готовы за него заплатить в идеале. При этом они стараются жестко контролировать потоки информации и капитала. Именно об этом скандале, бушующем с 2016 г. в Италии, рассказало информационное агентство Reuters. О скандале, центром которого стал "алмазный картель", созданный несколькими итальянскими банками и алмазными брокерами. Активы 5 итальянских банков и 2 алмазных брокеров были арестованы, когда началось расследование случаев мошенничества и отмывания денег. Против организаций, находящихся в центре расследования, могут быть введены крупные штрафы. Кроме того, есть риск того, что арестованные активы будут конфискованы. Как отмечает Reuters, "крупнейшие банки Италии, наряду с дочерней компанией Banco BPM, Banca Aletti, заключили сделку с IDB, брокерской фирмой". Она продавала бриллианты через эти банки. В обмен брокер должен был направлять деньги в их акции, увеличивая их акционерный капитал на фоне огромных долгов. По итальянскому законодательству, если одна из сторон злоупотребляет своим положением, чтобы заставить контрагента предоставить ей льготы, в данном случае купить акции, это можно расценивать как коррупцию. Должностные лица IDВ находятся под следствием. По словам адвоката, опрошенного Reuters, по итальянскому законодательству, если против банков выдвигаются обвинения, их можно оштрафовать на миллионы евро. В конечном итоге они рискуют лишиться 161 млн евро, изъятого у них в феврале. Кроме того, по решению суда может быть временно приостановлена их деятельность. В Италии банки продавали алмазы от имени брокеров с 1980-х гг. Однако, как отмечают прокуроры, они значительно увеличили бизнес после мирового финансового кризиса. За последние 20 лет более 100 тыс. человек приобрели алмазы в итальянских банках. Прокуратура Милана считает, что банки, в том числе UniCredit и Banco BPM, объединились с брокерами, чтобы продавать камни клиентам банков. Зачастую их стоимость в 2 раза превышала реальную рыночную стоимость. На этой схеме алмазные брокеры заработали сотни миллионов евро. Некоторые банки предлагали выкупить алмазы по цене, изначально заплаченной покупателями. Источник
«Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться», — возопил и.о. президента «незалежной»...
06-окт-2025
Новости дня / Политика / ЖКХ / ДНР и ЛНР / Украина / Общество / Латинская Америка / Россия / Европа / Мир / Большой Кавказ / Технологии / Здоровье / Происшествия и криминал / Видео / Военные действия / США / Чемпионат / Аналитика / Спорт / Интернет / Транспорт / Армения / Мобильные технологии / Интервью звёзд
Для тех, кто мечтает разложить РФ на молекулы, придуман «Периметр», в программу которого жалость не заложенаПрезидент...
06-окт-2025
Новости дня / США / Политика / ДНР и ЛНР / Россия / Происшествия и криминал / Спорт / Мобильные технологии / Украина / Технологии / Здоровье / Бизнес / Чемпионат / Команды / Европа / Космос / Крым / Военные действия
Новости дня / Россия / Мнения / Законы / ЖКХ / Технологии / Спорт / Видео / Власть / Бизнес / ДНР и ЛНР / Происшествия и криминал / Чемпионат / Латинская Америка / Здоровье / Большой Кавказ / Мобильные технологии
Новости дня / Политика / ЖКХ / Россия / Здоровье / Крым / Власть / Видео / ДНР и ЛНР / Происшествия и криминал / Велоспорт / Технологии / Законы / Спорт
Новости дня / Политика / ЖКХ / ДНР и ЛНР / Украина / Общество / Латинская Америка / Россия / Европа / Мир / Большой Кавказ / Технологии / Здоровье / Происшествия и криминал / Видео / Военные действия / США / Чемпионат / Аналитика / Спорт / Интернет / Транспорт / Армения / Мобильные технологии / Интервью звёзд
Сергей
0
«Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться», — возопил и.о. президента «незалежной» Зеленский после атаки российских ударных средств по...
Новости дня / США / Политика / ДНР и ЛНР / Россия / Происшествия и криминал / Спорт / Мобильные технологии / Украина / Технологии / Здоровье / Бизнес / Чемпионат / Команды / Европа / Космос / Крым / Военные действия
Васса
0
Для тех, кто мечтает разложить РФ на молекулы, придуман «Периметр», в программу которого жалость не заложенаПрезидент Трамп в горячке заявил, что он отправляет две...
Новости дня / Технологии / Политика / Европа / Видео / Интернет / Чемпионат / Большой Кавказ / Украина / Велоспорт / Теннис / Здоровье / Военные действия / Ростов-на-Дону
Лидия
0
С началом СВО Чернобыльская зона, покинутая после аварии на АЭС, вновь стала обитаемой. Здесь ищут убежища те, кто желает избежать мобилизации. «Ухилянты» сейчас активно...
Новости дня / ДНР и ЛНР / Здоровье / Политика / Россия / Бизнес / ЖКХ / Технологии / Украина / Чемпионат / Происшествия и криминал / Большой Кавказ / Военные действия / Выборы / Общество / Мероприятия / Европа / Видео / Нижний Новгород / Велоспорт / Ростов-на-Дону
Меланья
0
Украина несёт на фронте огромные, всё возрастающие потери, но Сырский бросает в бой всё, что удаётся наскрести: что наловит ТЦК, что можно снять с других участков...
Комментарии (0)