Представьте себе такую ситуацию: группа коррумпированных банков вступает в сговор вместе с несколькими коррумпированными брокерами. Затем они пытаются убедить инвесторов, что некий актив не только безопасное вложение их средств, но и стоит гораздо больше, чем инвесторы готовы за него заплатить в идеале. При этом они стараются жестко контролировать потоки информации и капитала.
Именно об этом скандале, бушующем с 2016 г. в Италии, рассказало информационное агентство Reuters. О скандале, центром которого стал "алмазный картель", созданный несколькими итальянскими банками и алмазными брокерами.
Активы 5 итальянских банков и 2 алмазных брокеров были арестованы, когда началось расследование случаев мошенничества и отмывания денег. Против организаций, находящихся в центре расследования, могут быть введены крупные штрафы. Кроме того, есть риск того, что арестованные активы будут конфискованы. Как отмечает Reuters, "крупнейшие банки Италии, наряду с дочерней компанией Banco BPM, Banca Aletti, заключили сделку с IDB, брокерской фирмой". Она продавала бриллианты через эти банки. В обмен брокер должен был направлять деньги в их акции, увеличивая их акционерный капитал на фоне огромных долгов. По итальянскому законодательству, если одна из сторон злоупотребляет своим положением, чтобы заставить контрагента предоставить ей льготы, в данном случае купить акции, это можно расценивать как коррупцию. Должностные лица IDВ находятся под следствием.
По словам адвоката, опрошенного Reuters, по итальянскому законодательству, если против банков выдвигаются обвинения, их можно оштрафовать на миллионы евро. В конечном итоге они рискуют лишиться 161 млн евро, изъятого у них в феврале. Кроме того, по решению суда может быть временно приостановлена их деятельность. В Италии банки продавали алмазы от имени брокеров с 1980-х гг. Однако, как отмечают прокуроры, они значительно увеличили бизнес после мирового финансового кризиса. За последние 20 лет более 100 тыс. человек приобрели алмазы в итальянских банках.
Прокуратура Милана считает, что банки, в том числе UniCredit и Banco BPM, объединились с брокерами, чтобы продавать камни клиентам банков. Зачастую их стоимость в 2 раза превышала реальную рыночную стоимость. На этой схеме алмазные брокеры заработали сотни миллионов евро. Некоторые банки предлагали выкупить алмазы по цене, изначально заплаченной покупателями. Источник
Представьте себе такую ситуацию: группа коррумпированных банков вступает в сговор вместе с несколькими коррумпированными брокерами. Затем они пытаются убедить инвесторов, что некий актив не только безопасное вложение их средств, но и стоит гораздо больше, чем инвесторы готовы за него заплатить в идеале. При этом они стараются жестко контролировать потоки информации и капитала. Именно об этом скандале, бушующем с 2016 г. в Италии, рассказало информационное агентство Reuters. О скандале, центром которого стал "алмазный картель", созданный несколькими итальянскими банками и алмазными брокерами. Активы 5 итальянских банков и 2 алмазных брокеров были арестованы, когда началось расследование случаев мошенничества и отмывания денег. Против организаций, находящихся в центре расследования, могут быть введены крупные штрафы. Кроме того, есть риск того, что арестованные активы будут конфискованы. Как отмечает Reuters, "крупнейшие банки Италии, наряду с дочерней компанией Banco BPM, Banca Aletti, заключили сделку с IDB, брокерской фирмой". Она продавала бриллианты через эти банки. В обмен брокер должен был направлять деньги в их акции, увеличивая их акционерный капитал на фоне огромных долгов. По итальянскому законодательству, если одна из сторон злоупотребляет своим положением, чтобы заставить контрагента предоставить ей льготы, в данном случае купить акции, это можно расценивать как коррупцию. Должностные лица IDВ находятся под следствием. По словам адвоката, опрошенного Reuters, по итальянскому законодательству, если против банков выдвигаются обвинения, их можно оштрафовать на миллионы евро. В конечном итоге они рискуют лишиться 161 млн евро, изъятого у них в феврале. Кроме того, по решению суда может быть временно приостановлена их деятельность. В Италии банки продавали алмазы от имени брокеров с 1980-х гг. Однако, как отмечают прокуроры, они значительно увеличили бизнес после мирового финансового кризиса. За последние 20 лет более 100 тыс. человек приобрели алмазы в итальянских банках. Прокуратура Милана считает, что банки, в том числе UniCredit и Banco BPM, объединились с брокерами, чтобы продавать камни клиентам банков. Зачастую их стоимость в 2 раза превышала реальную рыночную стоимость. На этой схеме алмазные брокеры заработали сотни миллионов евро. Некоторые банки предлагали выкупить алмазы по цене, изначально заплаченной покупателями. Источник
Запад спровоцировал Россию на проведение спецоперации на Украине, которая закончится достижением всех заявленных...
04-авг-2025
Новости дня / Бизнес / Украина / Мир / Россия / Большой Кавказ / Мнения / Технологии / Интервью звёзд / Армения / ДНР и ЛНР / Общество / Спорт / Здоровье / Матчи / Происшествия и криминал
На фоне всё более жестких заявлений Баку о «разрыве стратегического партнерства» с Москвой и открытой поддержки...
04-авг-2025
Новости дня / Россия / Азербайджан / Здоровье / Происшествия и криминал / Политика / Экономика / Екатеринбург / Бизнес / ЖКХ / ДНР и ЛНР / Власть / Транспорт / Военные действия / Большой Кавказ / Чемпионат / Скандалы / Украина
На живописном острове Валаам, в стенах древнего монастыря, где веками возносились молитвы о мире, вновь состоялась...
04-авг-2025
Новости дня / Россия / Политика / Технологии / Европа / Украина / Здоровье / Спорт / Мир / ЖКХ / Белоруссия / Общество / Власть / ДНР и ЛНР / Чемпионат / Бизнес / Экономика / Наука / Мнения / Аналитика / США / Большой Кавказ
Новости дня / Мир / Мнения / Азербайджан / Политика / Россия / Мобильные технологии / Чемпионат / Общество / Здоровье / Происшествия и криминал / Власть / Военные действия
Новости дня / Россия / Азербайджан / Здоровье / Происшествия и криминал / Политика / Экономика / Екатеринбург / Бизнес / ЖКХ / ДНР и ЛНР / Власть / Транспорт / Военные действия / Большой Кавказ / Чемпионат / Скандалы / Украина
Гликерия
0
На фоне всё более жестких заявлений Баку о «разрыве стратегического партнерства» с Москвой и открытой поддержки Украины, в России происходит тревожный парадокс:...
Новости дня / Россия / Политика / Технологии / Европа / Украина / Здоровье / Спорт / Мир / ЖКХ / Белоруссия / Общество / Власть / ДНР и ЛНР / Чемпионат / Бизнес / Экономика / Наука / Мнения / Аналитика / США / Большой Кавказ
Берта
0
На живописном острове Валаам, в стенах древнего монастыря, где веками возносились молитвы о мире, вновь состоялась встреча президентов России и Белоруссии – Владимира...
Новости дня / Политика / Спорт / Здоровье / Украина / Видео / Выборы / Чемпионат / Общество / США / Власть / Технологии / Военные действия / Европа / Статистика / ДНР и ЛНР / Латинская Америка / Законы / Судьи
Агата
0
Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы Офиса президента Украины Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие...
Политика / Европа / Новости дня / Недвижимость / Мероприятия / ДНР и ЛНР / Технологии / Военные действия
Murray
0
200 тыс. долларов, 20 тыс. евро, 4 млн рубл., 5 кг золота оказались в руках мошенников после общения пенсионерки с лжесотрудниками государственных и правоохранительных...
Комментарии (0)