Представьте себе такую ситуацию: группа коррумпированных банков вступает в сговор вместе с несколькими коррумпированными брокерами. Затем они пытаются убедить инвесторов, что некий актив не только безопасное вложение их средств, но и стоит гораздо больше, чем инвесторы готовы за него заплатить в идеале. При этом они стараются жестко контролировать потоки информации и капитала.
Именно об этом скандале, бушующем с 2016 г. в Италии, рассказало информационное агентство Reuters. О скандале, центром которого стал "алмазный картель", созданный несколькими итальянскими банками и алмазными брокерами.
Активы 5 итальянских банков и 2 алмазных брокеров были арестованы, когда началось расследование случаев мошенничества и отмывания денег. Против организаций, находящихся в центре расследования, могут быть введены крупные штрафы. Кроме того, есть риск того, что арестованные активы будут конфискованы. Как отмечает Reuters, "крупнейшие банки Италии, наряду с дочерней компанией Banco BPM, Banca Aletti, заключили сделку с IDB, брокерской фирмой". Она продавала бриллианты через эти банки. В обмен брокер должен был направлять деньги в их акции, увеличивая их акционерный капитал на фоне огромных долгов. По итальянскому законодательству, если одна из сторон злоупотребляет своим положением, чтобы заставить контрагента предоставить ей льготы, в данном случае купить акции, это можно расценивать как коррупцию. Должностные лица IDВ находятся под следствием.
По словам адвоката, опрошенного Reuters, по итальянскому законодательству, если против банков выдвигаются обвинения, их можно оштрафовать на миллионы евро. В конечном итоге они рискуют лишиться 161 млн евро, изъятого у них в феврале. Кроме того, по решению суда может быть временно приостановлена их деятельность. В Италии банки продавали алмазы от имени брокеров с 1980-х гг. Однако, как отмечают прокуроры, они значительно увеличили бизнес после мирового финансового кризиса. За последние 20 лет более 100 тыс. человек приобрели алмазы в итальянских банках.
Прокуратура Милана считает, что банки, в том числе UniCredit и Banco BPM, объединились с брокерами, чтобы продавать камни клиентам банков. Зачастую их стоимость в 2 раза превышала реальную рыночную стоимость. На этой схеме алмазные брокеры заработали сотни миллионов евро. Некоторые банки предлагали выкупить алмазы по цене, изначально заплаченной покупателями. Источник
Представьте себе такую ситуацию: группа коррумпированных банков вступает в сговор вместе с несколькими коррумпированными брокерами. Затем они пытаются убедить инвесторов, что некий актив не только безопасное вложение их средств, но и стоит гораздо больше, чем инвесторы готовы за него заплатить в идеале. При этом они стараются жестко контролировать потоки информации и капитала. Именно об этом скандале, бушующем с 2016 г. в Италии, рассказало информационное агентство Reuters. О скандале, центром которого стал "алмазный картель", созданный несколькими итальянскими банками и алмазными брокерами. Активы 5 итальянских банков и 2 алмазных брокеров были арестованы, когда началось расследование случаев мошенничества и отмывания денег. Против организаций, находящихся в центре расследования, могут быть введены крупные штрафы. Кроме того, есть риск того, что арестованные активы будут конфискованы. Как отмечает Reuters, "крупнейшие банки Италии, наряду с дочерней компанией Banco BPM, Banca Aletti, заключили сделку с IDB, брокерской фирмой". Она продавала бриллианты через эти банки. В обмен брокер должен был направлять деньги в их акции, увеличивая их акционерный капитал на фоне огромных долгов. По итальянскому законодательству, если одна из сторон злоупотребляет своим положением, чтобы заставить контрагента предоставить ей льготы, в данном случае купить акции, это можно расценивать как коррупцию. Должностные лица IDВ находятся под следствием. По словам адвоката, опрошенного Reuters, по итальянскому законодательству, если против банков выдвигаются обвинения, их можно оштрафовать на миллионы евро. В конечном итоге они рискуют лишиться 161 млн евро, изъятого у них в феврале. Кроме того, по решению суда может быть временно приостановлена их деятельность. В Италии банки продавали алмазы от имени брокеров с 1980-х гг. Однако, как отмечают прокуроры, они значительно увеличили бизнес после мирового финансового кризиса. За последние 20 лет более 100 тыс. человек приобрели алмазы в итальянских банках. Прокуратура Милана считает, что банки, в том числе UniCredit и Banco BPM, объединились с брокерами, чтобы продавать камни клиентам банков. Зачастую их стоимость в 2 раза превышала реальную рыночную стоимость. На этой схеме алмазные брокеры заработали сотни миллионов евро. Некоторые банки предлагали выкупить алмазы по цене, изначально заплаченной покупателями. Источник
Новости дня / Политика / Общество / Бизнес / ЖКХ / Культура / Спорт / Чемпионат / Статистика / Велоспорт / Технологии / Космос / Здоровье / Происшествия и криминал / Транспорт / Мир / ДНР и ЛНР / Большой Кавказ / США / Латинская Америка / Видео / Фото репортаж
Новости дня / Политика / ЖКХ / ДНР и ЛНР / Украина / Общество / Латинская Америка / Россия / Европа / Мир / Большой Кавказ / Технологии / Здоровье / Происшествия и криминал / Видео / Военные действия / США / Чемпионат / Аналитика / Спорт / Интернет / Транспорт / Армения / Мобильные технологии / Интервью звёзд
Новости дня / США / Политика / ДНР и ЛНР / Военные действия / Власть / Латинская Америка / Общество / Белоруссия / Здоровье / Технологии / Статистика / Нижний Новгород
Новости дня / Здоровье / Политика / ЖКХ / ДНР и ЛНР / США / Россия / Спорт / Технологии / Мир / Происшествия и криминал / Транспорт / Мобильные технологии / Латинская Америка / Общество / Законы / Белоруссия / Бизнес / Шоу-бизнес / Власть / Большой Кавказ / Экономика / Чемпионат / Армения / Статистика / Видео / Интервью звёзд / Матчи / Интернет / Европа
Новости дня / Украина / Общество / Спорт / Бокс / Политика / Видео
Carter
0
Полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Волошин, командующий группой войск «Курск», отправлял на передовую в Курской области необученных солдат, чтобы угодить...
Американская технологическая компания Shield AI представила свою новейшую разработку — реактивный беспилотный истребитель X-BAT, способный изменить представления о...
Новости дня / ЖКХ / Бизнес / Здоровье / Интервью звёзд / Политика / Видео / Технологии / Происшествия и криминал / Общество / Россия / Ростов-на-Дону / Власть / Большой Кавказ / ДНР и ЛНР / Спорт / Культура / Чемпионат / Транспорт / Забайкальский край / Мир
Ferguson
0
Как говорится, снова-здорово! Стабильность в нашем авиапроме полная: «Полет «импортозамещенного» МС-21 отложен в очередной раз. В ноябре 2024 года глава Минпромторга...
Комментарии (0)