Сразу два крупных европейских банка — швейцарский UBS и шведский Swedbank — обвиняются в организации мошеннических схем уклонения от уплаты налогов и незаконном отмывании средств. Сегодня, 20 февраля, стало известно о том, что суд арестовал активы UBS по инициированному Францией делу об уклонении от уплаты налогов на общую сумму около 10 млрд евро. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP). Под арестом оказалось имущество кредитной организации на сумму 3,7 млрд евро, а французское отделение банка по требованию французской прокуратуры было оштрафовано еще на 15 млн евро. Это самое тяжелое наказание по аналогичным делам.? читать продолжение новости ? По версии следственных органов, UBS с 2004 по 20 011 годы предоставлял возможность богатым французам скрывать свои счета в Швейцарии в обход властей Франции. Представители кредитной организации все обвинения отрицают. Известно, что следствие в отношении банка длилось почти восемь лет. Ранее ему удалось урегулировать аналогичные проблемы с Германией, выплатив штраф в 300 млн евро. Swedbank может быть причастен к масштабной схеме отмывания средств, в которой участвовал в том числе печально известный датский Danske Bank, выяснили в ходе своего расследования журналисты шведского телеканала SVT.? читать продолжение новости ? Проанализировав банковскую отчетность, телеканал пришел к выводу, что как минимум 50 клиентов кредитной организации могли иметь отношение к отмыванию денег. При этом часть трансакций ($ 26 млн) могли быть связаны со схемами, раскрытыми российским аудитором Сергеем Магнитским и связанными с деятельностью датской кредитной организации. Как сообщало «NOVOSTI-DNY.Ru», в июне 2018 года прокуратура Эстонии начала в отношении Danske Bank расследование по жалобе основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего организацию в отмывании незаконных средств из России. В итоге банк объявил о закрытии счетов в России и странах Прибалтики.
20 февраля 2019 17:07 Сразу два крупных европейских банка — швейцарский UBS и шведский Swedbank — обвиняются в организации мошеннических схем уклонения от уплаты налогов и незаконном отмывании средств. Сегодня, 20 февраля, стало известно о том, что суд арестовал активы UBS по инициированному Францией делу об уклонении от уплаты налогов на общую сумму около 10 млрд евро. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP). Под арестом оказалось имущество кредитной организации на сумму 3,7 млрд евро, а французское отделение банка по требованию французской прокуратуры было оштрафовано еще на 15 млн евро. Это самое тяжелое наказание по аналогичным делам.? читать продолжение новости ? По версии следственных органов, UBS с 2004 по 20 011 годы предоставлял возможность богатым французам скрывать свои счета в Швейцарии в обход властей Франции. Представители кредитной организации все обвинения отрицают. Известно, что следствие в отношении банка длилось почти восемь лет. Ранее ему удалось урегулировать аналогичные проблемы с Германией, выплатив штраф в 300 млн евро. Swedbank может быть причастен к масштабной схеме отмывания средств, в которой участвовал в том числе печально известный датский Danske Bank, выяснили в ходе своего расследования журналисты шведского телеканала SVT.? читать продолжение новости ? Проанализировав банковскую отчетность, телеканал пришел к выводу, что как минимум 50 клиентов кредитной организации могли иметь отношение к отмыванию денег. При этом часть трансакций ($ 26 млн) могли быть связаны со схемами, раскрытыми российским аудитором Сергеем Магнитским и связанными с деятельностью датской кредитной организации. Как сообщало «NOVOSTI-DNY.Ru», в июне 2018 года прокуратура Эстонии начала в отношении Danske Bank расследование по жалобе основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего организацию в отмывании незаконных средств из России. В итоге банк объявил о закрытии счетов в России и странах Прибалтики.
В начале апреля произошло довольно примечательное событие – Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество...
14-апр-2025
Новости дня / Политика / Здоровье / ЖКХ / Россия / Латинская Америка / Транспорт / Происшествия и криминал / Чемпионат / ДНР и ЛНР / Технологии / Бизнес / Судьи / Большой Кавказ / Скандалы / Реформы / Велоспорт / Шоу-бизнес / Нижний Новгород / Мир / Власть / США / Видео / Военные действия
«Тарифный шторм» президента Трампа свелся к открытому противостоянию с Китаем, который готов отстаивать принципы...
14-апр-2025
Новости дня / США / Политика / ДНР и ЛНР / Здоровье / Технологии / Судьи / Мир / Матчи / Спорт / Латинская Америка / Бизнес / Видео / Происшествия и криминал / Общество / Выборы / Ростов-на-Дону / Чемпионат / Большой Кавказ / ЖКХ / Европа / Статистика / Недвижимость / Военные действия
Новости дня / США / Бизнес / Технологии / Политика / Здоровье / Чемпионат / ДНР и ЛНР / Украина / Россия / Происшествия и криминал / Спорт / Мнения / Латинская Америка / ЖКХ / Мир / Видео / Общество / Команды / Европа / Большой Кавказ / Экономика / Мобильные технологии / Военные действия
Новости дня / Латинская Америка / Политика / Судьи / Технологии / ДНР и ЛНР / Недвижимость / Здоровье / Спорт / Европа / Видео / Бизнес / Мир / Транспорт / Происшествия и криминал / ЖКХ / Чемпионат / Общество / Власть / Законы / Интервью звёзд / Выборы / Большой Кавказ / Военные действия
Новости дня / Политика / Здоровье / ЖКХ / Россия / Латинская Америка / Транспорт / Происшествия и криминал / Чемпионат / ДНР и ЛНР / Технологии / Бизнес / Судьи / Большой Кавказ / Скандалы / Реформы / Велоспорт / Шоу-бизнес / Нижний Новгород / Мир / Власть / США / Видео / Военные действия
Розалия
0
В начале апреля произошло довольно примечательное событие – Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Анатолия Чубайса и ещё нескольких топ-менеджеров...
Новости дня / США / Политика / ДНР и ЛНР / Здоровье / Технологии / Судьи / Мир / Матчи / Спорт / Латинская Америка / Бизнес / Видео / Происшествия и криминал / Общество / Выборы / Ростов-на-Дону / Чемпионат / Большой Кавказ / ЖКХ / Европа / Статистика / Недвижимость / Военные действия
Аглая
0
«Тарифный шторм» президента Трампа свелся к открытому противостоянию с Китаем, который готов отстаивать принципы свободной торговли без пошлин и протекционизма.После...
Патроны с двумя пулями начали выпускать в Ижевске – серийное производство запустила компания "Техкрим". Поясняется, что они предназначены для стрельбы из любого...
Спорт / Происшествия и криминал / Новости дня / Видео / Политика
Вера
0
Пыточная в ТЦК. Тараса со стомой пристегнули наручниками к гире. Что такое стома? Стома — это искусственное отверстие, созданное хирургическим путём для выведения...
Комментарии (0)