Сразу два крупных европейских банка — швейцарский UBS и шведский Swedbank — обвиняются в организации мошеннических схем уклонения от уплаты налогов и незаконном отмывании средств. Сегодня, 20 февраля, стало известно о том, что суд арестовал активы UBS по инициированному Францией делу об уклонении от уплаты налогов на общую сумму около 10 млрд евро. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP). Под арестом оказалось имущество кредитной организации на сумму 3,7 млрд евро, а французское отделение банка по требованию французской прокуратуры было оштрафовано еще на 15 млн евро. Это самое тяжелое наказание по аналогичным делам.? читать продолжение новости ? По версии следственных органов, UBS с 2004 по 20 011 годы предоставлял возможность богатым французам скрывать свои счета в Швейцарии в обход властей Франции. Представители кредитной организации все обвинения отрицают. Известно, что следствие в отношении банка длилось почти восемь лет. Ранее ему удалось урегулировать аналогичные проблемы с Германией, выплатив штраф в 300 млн евро. Swedbank может быть причастен к масштабной схеме отмывания средств, в которой участвовал в том числе печально известный датский Danske Bank, выяснили в ходе своего расследования журналисты шведского телеканала SVT.? читать продолжение новости ? Проанализировав банковскую отчетность, телеканал пришел к выводу, что как минимум 50 клиентов кредитной организации могли иметь отношение к отмыванию денег. При этом часть трансакций ($ 26 млн) могли быть связаны со схемами, раскрытыми российским аудитором Сергеем Магнитским и связанными с деятельностью датской кредитной организации. Как сообщало «NOVOSTI-DNY.Ru», в июне 2018 года прокуратура Эстонии начала в отношении Danske Bank расследование по жалобе основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего организацию в отмывании незаконных средств из России. В итоге банк объявил о закрытии счетов в России и странах Прибалтики.
20 февраля 2019 17:07 Сразу два крупных европейских банка — швейцарский UBS и шведский Swedbank — обвиняются в организации мошеннических схем уклонения от уплаты налогов и незаконном отмывании средств. Сегодня, 20 февраля, стало известно о том, что суд арестовал активы UBS по инициированному Францией делу об уклонении от уплаты налогов на общую сумму около 10 млрд евро. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP). Под арестом оказалось имущество кредитной организации на сумму 3,7 млрд евро, а французское отделение банка по требованию французской прокуратуры было оштрафовано еще на 15 млн евро. Это самое тяжелое наказание по аналогичным делам.? читать продолжение новости ? По версии следственных органов, UBS с 2004 по 20 011 годы предоставлял возможность богатым французам скрывать свои счета в Швейцарии в обход властей Франции. Представители кредитной организации все обвинения отрицают. Известно, что следствие в отношении банка длилось почти восемь лет. Ранее ему удалось урегулировать аналогичные проблемы с Германией, выплатив штраф в 300 млн евро. Swedbank может быть причастен к масштабной схеме отмывания средств, в которой участвовал в том числе печально известный датский Danske Bank, выяснили в ходе своего расследования журналисты шведского телеканала SVT.? читать продолжение новости ? Проанализировав банковскую отчетность, телеканал пришел к выводу, что как минимум 50 клиентов кредитной организации могли иметь отношение к отмыванию денег. При этом часть трансакций ($ 26 млн) могли быть связаны со схемами, раскрытыми российским аудитором Сергеем Магнитским и связанными с деятельностью датской кредитной организации. Как сообщало «NOVOSTI-DNY.Ru», в июне 2018 года прокуратура Эстонии начала в отношении Danske Bank расследование по жалобе основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего организацию в отмывании незаконных средств из России. В итоге банк объявил о закрытии счетов в России и странах Прибалтики.
По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии после подсчёта 99,91% протоколов с участков внутри страны и за...
29-сен-2025
Новости дня / Политика / Выборы / Здоровье / ДНР и ЛНР / Власть / Происшествия и криминал / Бизнес / Видео / Спорт / Технологии / Европа / ЖКХ / Судьи / Наука / Мир / Аналитика / Общество / Россия / Большой Кавказ / Военные действия
Новости дня / Россия / Мнения / Законы / ЖКХ / Технологии / Спорт / Видео / Власть / Бизнес / ДНР и ЛНР / Происшествия и криминал / Чемпионат / Латинская Америка / Здоровье / Большой Кавказ / Мобильные технологии
Новости дня / Россия / Чемпионат / Технологии / Политика / Бизнес / ЖКХ / Здоровье / Мир / Происшествия и криминал / ДНР и ЛНР / Большой Кавказ / Украина / Статистика / Транспорт / Интернет / Видео / Общество / Культура / Европа / Наука / Латинская Америка / Спорт
Новости дня / Мир / Спорт / Политика / Мероприятия / ЖКХ / Латинская Америка / Бизнес / Интервью звёзд / Общество / Украина / Большой Кавказ / Видео / Здоровье / Происшествия и криминал / Матчи / Военные действия
Новости дня / Здоровье / Происшествия и криминал / Политика / ДНР и ЛНР / Крым / Россия / Армения / Видео / Скандалы / Технологии / ЖКХ / Красноярск / Бокс / Украина / Чемпионат / Военные действия / Спорт / Мир / Общество / Латинская Америка
Новости дня / Украина / Бизнес / Политика / Видео / Спорт / Происшествия и криминал / Мнения / Экономика / Общество / ЖКХ / Военные действия
Aldridge
0
Издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников сообщило, что председатель Европейского совета Антониу Кошта продвигает инициативу по изменению...
Новости дня / Политика / Выборы / Здоровье / ДНР и ЛНР / Власть / Происшествия и криминал / Бизнес / Видео / Спорт / Технологии / Европа / ЖКХ / Судьи / Наука / Мир / Аналитика / Общество / Россия / Большой Кавказ / Военные действия
Barrington
0
По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии после подсчёта 99,91% протоколов с участков внутри страны и за рубежом, Партия действия и солидарности (ПДС),...
Здоровье / Новости дня / Политика / Чемпионат / Судьи / Украина / Россия / Спорт / США / Мобильные технологии / ДНР и ЛНР / Военные действия
Nyman
0
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что заявления Лондона о поставках Украине дальнобойных ракет Nightfall являются преждевременными и отражают скорее...
ДНР и ЛНР / Новости дня / Политика / Происшествия и криминал / Технологии / ЖКХ
Bishop
0
Гренландский кит — самое долгоживущее млекопитающее, обитающее в Арктике. Он может прожить более 200 лет. Его размеры впечатляют: длина достигает 18,8 метра, а вес — до...
Комментарии (0)