Европейская комиссия обнародовала перечень стран, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. В «чёрный список» включены 23 государства и территории, где наблюдаются «существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма», сообщает пресс-служба Еврокомиссии в среду, 13 февраля. Странам ЕС следует подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств, говорится в заявлении. Перечень составлен по результатам анализа, проведённого с учётом критериев 5-й директивы ЕС, регулирующей борьбу с отмыванием денег.? читать продолжение новости ? В «чёрный список» включены, в частности, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Виргинские острова Соединённых Штатов, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия. «Мы установили самые строгие в мире стандарты в предотвращении отмывания денег, но нам необходимо удостовериться в том, что в нашу финансовую систему не попадут незаконные доходы из других стран», — заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова. Одобренный Еврокомиссией список передан Европарламенту и Совету ЕС, которые, как ожидается, одобрят документ в течение месяца. После этого список и соответствующее распоряжение будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней.
13 февраля 2019 17:36 Европейская комиссия обнародовала перечень стран, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. В «чёрный список» включены 23 государства и территории, где наблюдаются «существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма», сообщает пресс-служба Еврокомиссии в среду, 13 февраля. Странам ЕС следует подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств, говорится в заявлении. Перечень составлен по результатам анализа, проведённого с учётом критериев 5-й директивы ЕС, регулирующей борьбу с отмыванием денег.? читать продолжение новости ? В «чёрный список» включены, в частности, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Виргинские острова Соединённых Штатов, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия. «Мы установили самые строгие в мире стандарты в предотвращении отмывания денег, но нам необходимо удостовериться в том, что в нашу финансовую систему не попадут незаконные доходы из других стран», — заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова. Одобренный Еврокомиссией список передан Европарламенту и Совету ЕС, которые, как ожидается, одобрят документ в течение месяца. После этого список и соответствующее распоряжение будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней.
Новости дня / Общество / Здоровье / Технологии / Политика / Чемпионат / Украина / ЖКХ / Большой Кавказ / Видео / Спорт / Законы / Россия / Власть / Интернет / Статистика / Экономика / Латинская Америка / ДНР и ЛНР / Мнения / Выборы / Мероприятия
Новости дня / Политика / ДНР и ЛНР / Происшествия и криминал / Здоровье / Общество / Россия / Аналитика / Статистика / Интервью звёзд / Мир / ЖКХ / США / Мнения / Латинская Америка / Украина / Видео / Большой Кавказ
Новости дня / Политика / Россия / Здоровье / Технологии / ЖКХ / Бизнес / ДНР и ЛНР / Украина / Чемпионат / Большой Кавказ / Власть / Аналитика / Военные действия / Происшествия и криминал / Видео / Белоруссия / Ростов-на-Дону / США / Общество / Спорт / Латинская Америка / Культура / Мероприятия
Новости дня / Бизнес / Политика / Украина / США / Технологии / Россия / Европа / Мир / ДНР и ЛНР / СТАТЬИ / Здоровье / Статистика / ЖКХ / Спорт / Крым / Общество / Видео / Военные действия / Экономика / Происшествия и криминал / Интервью звёзд
Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки аэродрома Бельбек после недавних ударов ATACMS. Уничтожены МиГ-31, Су-27 и МиГ-29. В стране видимо бетон закончился, раз...
Мир / Здоровье / Бокс / Новости дня / Политика / Технологии
Варвара
0
Мы продолжаем атаковать на Харьковском и Волчанском направлениях. Также идут упорные бои за Часов Яр и мы возобновили атаки под Очеретино. Ну, и Сумы... Все пока там...
Новости дня / Россия / Политика / Технологии / Военные действия / Бизнес / ДНР и ЛНР / Бокс / Армения / Мнения / Мир / США
Родион
0
И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров вызвал возмущение среди либералов, заявив о готовности России вести бой с Западом до победного конца. Накануне на заседании комитета...
Комментарии (0)