Фонд гарантирования вкладов физических лиц в своей работе сталкивается со схемами вывода и хищения средств из банков их руководителями и собственниками.
Есть пять наиболее распространенных путей вывода денег
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в своей работе сталкивается со схемами вывода и хищения средств из банков их руководителями и собственниками.
Об этом говорится в сообщении на сайте ФГВФЛ.
По данным на 28 января 2019 стоимость активов всех банков, находящихся в управлении Фонда, по балансовой отчетности составляет 538,3 млрд гривен, при этом их оценочная стоимость меньше более чем в 5,5 раза и составляет 93,9 млрд гривен.
Одним из факторов, непосредственно влияющих на этот показатель, является умышленные действия собственников и менеджеров банков, которые придумали целый арсенал схем вывода средств из банков и продолжают придумывать новые.
Самые распространенные пять таких схем:
1. Кредитование связанных лиц, предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам (или без фактического наличия предметов обеспечение).
2. Смена собственника с помощью госрегистраторов и нотариусов.
3. Покупка “мусорных“ ценных бумаг.
На балансе банков, которые ликвидируются и находятся в управлении Фонда гарантирования, учитываются “мусорные“ ценные бумаги стоимостью более 12,75 млрд грн. Это - почти 70% от объема общего портфеля ценных бумаг неплатежеспособных банков.
4. Списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках
5. Хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений - так, “Дельта Банк“ пытался вывести 43,4 млн долларов на основании фиктивных SWIFT-сообщений, опубликованных в Microsoft Word.
В Фонде отмечают, что вывод средств - и по приведенным схемам, и другими способами, о которых неоднократно сообщал Фонд гарантирования, - нередко помогают абсурдные решения судов по формальным признакам. В частности, через суды происходит обжалование договоров поручительства, ипотеки, или залога. Ими же кое узакониваются незаконные действия государственных регистраторов.
Как сообщалось ранее, малая приватизация уже принесла в госбюджет почти 700 млн гривен.
Новости от Деньги.uа в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/dengiua.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в своей работе сталкивается со схемами вывода и хищения средств из банков их руководителями и собственниками. Есть пять наиболее распространенных путей вывода денег Фонд гарантирования вкладов физических лиц в своей работе сталкивается со схемами вывода и хищения средств из банков их руководителями и собственниками. Об этом говорится в сообщении на сайте ФГВФЛ. По данным на 28 января 2019 стоимость активов всех банков, находящихся в управлении Фонда, по балансовой отчетности составляет 538,3 млрд гривен, при этом их оценочная стоимость меньше более чем в 5,5 раза и составляет 93,9 млрд гривен. Одним из факторов, непосредственно влияющих на этот показатель, является умышленные действия собственников и менеджеров банков, которые придумали целый арсенал схем вывода средств из банков и продолжают придумывать новые. Самые распространенные пять таких схем: 1. Кредитование связанных лиц, предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам (или без фактического наличия предметов обеспечение). 2. Смена собственника с помощью госрегистраторов и нотариусов. 3. Покупка “мусорных“ ценных бумаг. На балансе банков, которые ликвидируются и находятся в управлении Фонда гарантирования, учитываются “мусорные“ ценные бумаги стоимостью более 12,75 млрд грн. Это - почти 70% от объема общего портфеля ценных бумаг неплатежеспособных банков. 4. Списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках 5. Хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений - так, “Дельта Банк“ пытался вывести 43,4 млн долларов на основании фиктивных SWIFT-сообщений, опубликованных в Microsoft Word. В Фонде отмечают, что вывод средств - и по приведенным схемам, и другими способами, о которых неоднократно сообщал Фонд гарантирования, - нередко помогают абсурдные решения судов по формальным признакам. В частности, через суды происходит обжалование договоров поручительства, ипотеки, или залога. Ими же кое узакониваются незаконные действия государственных регистраторов. Как сообщалось ранее, малая приватизация уже принесла в госбюджет почти 700 млн гривен. Новости от Деньги.uа в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/dengiua.
Комментарии (0)