Укрсоцбанк оштрафовали за выдачу наличных без проверки клиентов - «Финансы»
- 18:00, 23-дек-2018
- Экономика / Финансы
- Conors
- 0
Финансовые операции нужно контролировать
Нацбанк оштрафовал Укрсоцбанк почти на 30,5 млн гривен за выдачу наличных на общую сумму больше 1 млрд гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще без документов.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные регулятора.
Кроме того, центробанк оштрафовал одесский Мисто Банк почти на 4,3 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.
Также НБУ вынес письменное предостережение киевскому Райффайзен Банк Авалю из-за того, что финучреждение не проводило первичный финансовый мониторинг операций, участниками или выгодополучателями которых являются общественные деятели или связанные с ними люди.
Как сообщалось ранее, власти планируют сносить “хрущевки“.
Новости от Деньги.uа в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/dengiua.
Комментарии (0)