Крупнейший на Украине Приватбанк до национализации в конце 2016 года был объектом масштабных мошеннических действий, приведших к убыткам на $ 5,5 млрд, сообщает Национальный банк Украины (НБУ) со ссылкой на итоги аудита, проведенного американской компанией Kroll. Главные выводы расследования состоят в том, что в Приватбанке процветали вывод средств и сокрытие источников их происхождения. «Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц», — отмечается в документе. Как известно, до национализации банк контролировался бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Механизмы, использовавшиеся для маскировки источников и реального назначения кредитов, имели характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств. «Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что „Приват“ был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков как минимум в размере $ 5,5 млрд», — отмечается в сообщении НБУ. На данный момент НБУ готов предоставить результаты расследования, проведенного компанией Kroll, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, правоохранительным органам. Расследование по Приватбанку было одним из обязательств Украины перед МВФ.
Крупнейший на Украине Приватбанк до национализации в конце 2016 года был объектом масштабных мошеннических действий, приведших к убыткам на $ 5,5 млрд, сообщает Национальный банк Украины (НБУ) со ссылкой на итоги аудита, проведенного американской компанией Kroll. Главные выводы расследования состоят в том, что в Приватбанке процветали вывод средств и сокрытие источников их происхождения. «Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц», — отмечается в документе. Как известно, до национализации банк контролировался бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Механизмы, использовавшиеся для маскировки источников и реального назначения кредитов, имели характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств. «Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что „Приват“ был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков как минимум в размере $ 5,5 млрд», — отмечается в сообщении НБУ. На данный момент НБУ готов предоставить результаты расследования, проведенного компанией Kroll, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, правоохранительным органам. Расследование по Приватбанку было одним из обязательств Украины перед МВФ.
«Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением...
22-ноя-2025
Новости дня / Политика / Спорт / Здоровье / ЖКХ / Армения / Технологии / Большой Кавказ / Общество / ДНР и ЛНР / Россия / США / Культура / Военные действия / Статистика / Велоспорт / Европа / Бизнес / Видео / Законы / Мероприятия / Мнения
Полагаю, многих удивила внезапная смена настроения в Белом доме (хотя за 11 месяцев пора было к этому уже привыкнуть),...
22-ноя-2025
Новости дня / США / Россия / Политика / Украина / Экономика / Технологии / Здоровье / Видео / Бизнес / Европа / ЖКХ / Мир / Происшествия и криминал / Белоруссия / Мнения / Латинская Америка / Выборы / Большой Кавказ / Чемпионат / ДНР и ЛНР
Новости дня / Россия / Политика / Здоровье / Украина / ДНР и ЛНР / Бизнес / Видео / Транспорт / Европа / Мир / Технологии / Интервью звёзд / Аналитика / Спорт / Наука / Большой Кавказ / Происшествия и криминал / Чемпионат / Военные действия
Новости дня / Политика / Спорт / Здоровье / ЖКХ / Армения / Технологии / Большой Кавказ / Общество / ДНР и ЛНР / Россия / США / Культура / Военные действия / Статистика / Велоспорт / Европа / Бизнес / Видео / Законы / Мероприятия / Мнения
Adderiy
0
«Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением китайский дипломат был вынужден предостеречь Японию от...
Новости дня / США / Россия / Политика / Украина / Экономика / Технологии / Здоровье / Видео / Бизнес / Европа / ЖКХ / Мир / Происшествия и криминал / Белоруссия / Мнения / Латинская Америка / Выборы / Большой Кавказ / Чемпионат / ДНР и ЛНР
Cook
0
Полагаю, многих удивила внезапная смена настроения в Белом доме (хотя за 11 месяцев пора было к этому уже привыкнуть), выразившаяся в представленном «мирном плане...
Здоровье / Новости дня / Политика / Мнения / Происшествия и криминал / Ростов-на-Дону / Спорт
Lewis
0
Большая игра за кошельки покупателей выходит на новый уровень: крупнейшие маркетплейсы и ведущие банки страны вступили в открытый конфликт из-за скидок. Программы...
Новости дня / Политика / Видео / Транспорт / Красноярск / Происшествия и криминал
Adrian
0
Мужик в Красноярске, решивший зафиксировать нарушение ПДД водителем городского автобуса, неожиданно получил три штрафа на сумму 4500 рублей. Он снял на видео, как, по...
Комментарии (0)