Крупнейший на Украине Приватбанк до национализации в конце 2016 года был объектом масштабных мошеннических действий, приведших к убыткам на $ 5,5 млрд, сообщает Национальный банк Украины (НБУ) со ссылкой на итоги аудита, проведенного американской компанией Kroll. Главные выводы расследования состоят в том, что в Приватбанке процветали вывод средств и сокрытие источников их происхождения. «Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц», — отмечается в документе. Как известно, до национализации банк контролировался бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Механизмы, использовавшиеся для маскировки источников и реального назначения кредитов, имели характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств. «Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что „Приват“ был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков как минимум в размере $ 5,5 млрд», — отмечается в сообщении НБУ. На данный момент НБУ готов предоставить результаты расследования, проведенного компанией Kroll, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, правоохранительным органам. Расследование по Приватбанку было одним из обязательств Украины перед МВФ.
Крупнейший на Украине Приватбанк до национализации в конце 2016 года был объектом масштабных мошеннических действий, приведших к убыткам на $ 5,5 млрд, сообщает Национальный банк Украины (НБУ) со ссылкой на итоги аудита, проведенного американской компанией Kroll. Главные выводы расследования состоят в том, что в Приватбанке процветали вывод средств и сокрытие источников их происхождения. «Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц», — отмечается в документе. Как известно, до национализации банк контролировался бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Механизмы, использовавшиеся для маскировки источников и реального назначения кредитов, имели характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств. «Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что „Приват“ был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков как минимум в размере $ 5,5 млрд», — отмечается в сообщении НБУ. На данный момент НБУ готов предоставить результаты расследования, проведенного компанией Kroll, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, правоохранительным органам. Расследование по Приватбанку было одним из обязательств Украины перед МВФ.
Не помню, кто из великих полководцев утверждал, что в окончательный результат сражения вклад побеждённого (своими...
12-авг-2025
Новости дня / Бизнес / Здоровье / Чемпионат / Россия / Украина / Технологии / Происшествия и криминал / Общество / ЖКХ / ДНР и ЛНР / Большой Кавказ / Мир / Политика / Спорт / Статистика / Велоспорт / Армения / Транспорт / Ростов-на-Дону / Экономика / Мнения / Европа / Культура / Крым / Мероприятия / Выборы
Новости дня / Мир / Мнения / Азербайджан / Политика / Россия / Мобильные технологии / Чемпионат / Общество / Здоровье / Происшествия и криминал / Власть / Военные действия
Новости дня / Россия / Политика / Бизнес / Статистика / Культура / Видео / Спорт / Интервью звёзд / Европа / Технологии / Матчи / Украина / Общество / Здоровье / Мобильные технологии / Мнения / Большой Кавказ / Мир
Новости дня / США / Россия / Военные действия / Большой Кавказ / Происшествия и криминал / Политика / Видео / Технологии / Нижний Новгород
Thomson
0
Пока США угрожали направить к берегам России подлодки с ядерным оружием, русские молча взяли американские военные объекты на прицел. Рассказываем о морской угрозе,...
Новости дня / Бизнес / Здоровье / Чемпионат / Россия / Украина / Технологии / Происшествия и криминал / Общество / ЖКХ / ДНР и ЛНР / Большой Кавказ / Мир / Политика / Спорт / Статистика / Велоспорт / Армения / Транспорт / Ростов-на-Дону / Экономика / Мнения / Европа / Культура / Крым / Мероприятия / Выборы
Ross
0
Не помню, кто из великих полководцев утверждал, что в окончательный результат сражения вклад побеждённого (своими ошибками) не меньший, чем победителя (своими успехами)....
Бизнес / Политика / Новости дня / Россия / Белоруссия / Технологии / Мир / Культура / Происшествия и криминал / Здоровье / США
Webster
0
Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сделал серию резонансных заявлений, комментируя ход конфликта между Россией и Украиной. По словам Трампа, если бы...
Новости дня / Азербайджан / Армения / Общество / Мир / США / Политика / Бизнес / Происшествия и криминал / Белоруссия / ДНР и ЛНР / Культура / Мнения / Технологии / Спорт / Большой Кавказ / Здоровье / Чемпионат / Таблица
Алиса
0
Вчера в Вашингтоне был положен конец 35-летнему кровавому конфликту между Азербайджаном и Арменией. Стороны заложили фундамент для окончательной нормализации отношений,...
Комментарии (0)