Прокуратура Грузии изъяла и изучает документацию TBC Bank — крупнейшего коммерческого банка страны, участвующего во многих крупных проектах, включая строительство глубоководного порта Анаклия. Как заявила журналистам 9 января прокурор Саломе Чикобава, Генеральная прокуратура изучает деятельность банка на предмет возможной незаконной легализации доходов. Представители TBC Bank назвали эту информацию ложью, направленной на очернение репутации банка. «Следствие установило, что в апреле и мае 2008 года компании „Самгори трейд“ и „Самгори М“ получили в долг от TBC Bank в ускоренном режиме без надлежащего обеспечения в общей сложности до $ 17 млн. Сразу же после зачисления денежной суммы на счета компаний Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (учредители банка — «NOVOSTI-DNY.Ru») в качестве физических лиц взяли в долг у этих же компаний точно такую же сумму, которую им с целью пополнения оборотных средств выдал TBC Bank», — сообщила Чикобава.? читать продолжение новости ? По ее словам, в конце 2008 года TBC Bank «безосновательно и преждевременно» списал этот долг, а в 2012 году и вовсе освободил «Самгори трейд» и «Самгори М» от долговых обязанностей, когда согласился перенести их на офшорную компанию. При этом отмечается, что ни глава наблюдательского совета TBC Bank Мамука Хазарадзе, ни Бадри Джапаридзе не погашали долг этим компаниям. По делу уже были допрошены как Хазарадзе и Джапаридзе, так и владелец компаний, бизнесмен Автандил Церетели. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в мае 2018 года в прокуратуру Службы финансового мониторинга. 2 августа 2018 года прокуратура Грузии начала расследование уголовного дела по статье 194 УК Грузии, подпункт «В» — «Легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере». Это преступление карается лишением свободы сроком от 9 до 12 лет. Оппоненты властей и лидера правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили связывают действия правоохранителей с прошлогодней жесткой критикой Иванишвили Банка Грузии и TBC Bank. Тогда Иванишвили заявил журналистам, что эти два банка «съели всю страну». По его словам, население страны больше трети своего дохода тратит на обслуживание банковского процента.
Прокуратура Грузии изъяла и изучает документацию TBC Bank — крупнейшего коммерческого банка страны, участвующего во многих крупных проектах, включая строительство глубоководного порта Анаклия. Как заявила журналистам 9 января прокурор Саломе Чикобава, Генеральная прокуратура изучает деятельность банка на предмет возможной незаконной легализации доходов. Представители TBC Bank назвали эту информацию ложью, направленной на очернение репутации банка. «Следствие установило, что в апреле и мае 2008 года компании „Самгори трейд“ и „Самгори М“ получили в долг от TBC Bank в ускоренном режиме без надлежащего обеспечения в общей сложности до $ 17 млн. Сразу же после зачисления денежной суммы на счета компаний Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (учредители банка — «NOVOSTI-DNY.Ru») в качестве физических лиц взяли в долг у этих же компаний точно такую же сумму, которую им с целью пополнения оборотных средств выдал TBC Bank», — сообщила Чикобава.? читать продолжение новости ? По ее словам, в конце 2008 года TBC Bank «безосновательно и преждевременно» списал этот долг, а в 2012 году и вовсе освободил «Самгори трейд» и «Самгори М» от долговых обязанностей, когда согласился перенести их на офшорную компанию. При этом отмечается, что ни глава наблюдательского совета TBC Bank Мамука Хазарадзе, ни Бадри Джапаридзе не погашали долг этим компаниям. По делу уже были допрошены как Хазарадзе и Джапаридзе, так и владелец компаний, бизнесмен Автандил Церетели. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в мае 2018 года в прокуратуру Службы финансового мониторинга. 2 августа 2018 года прокуратура Грузии начала расследование уголовного дела по статье 194 УК Грузии, подпункт «В» — «Легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере». Это преступление карается лишением свободы сроком от 9 до 12 лет. Оппоненты властей и лидера правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили связывают действия правоохранителей с прошлогодней жесткой критикой Иванишвили Банка Грузии и TBC Bank. Тогда Иванишвили заявил журналистам, что эти два банка «съели всю страну». По его словам, население страны больше трети своего дохода тратит на обслуживание банковского процента.
Американскому лидеру Дональду Трампу в переговорах с президентом России Владимиром Путиным остается лишь добросовестно...
04-апр-2025
Новости дня / Политика / Россия / США / Мнения / Мобильные технологии / Мир / Украина / Здоровье / Аналитика / Происшествия и криминал / Интервью звёзд / Европа / ЖКХ / Латинская Америка / Видео / ДНР и ЛНР / Власть / Военные действия
Росконгресс: на ПМЭФ-2025 ждут бизнесменов из СШАНесмотря на готовность Москвы продолжать переговоры с Вашингтоном о...
04-апр-2025
Новости дня / Политика / Мир / Россия / США / Бизнес / Спорт / Здоровье / Украина / Технологии / Большой Кавказ / Власть / ДНР и ЛНР / ЖКХ / Интервью звёзд / Латинская Америка / Мнения / Транспорт / Военные действия
Эксперт назвал фамилии тех, кто должен ответить за убийства детей под СуджейПосле освобождения от украинских боевиков...
04-апр-2025
Новости дня / Здоровье / Политика / Статистика / Технологии / Мнения / Мир / ДНР и ЛНР / Украина / Велоспорт / Мероприятия / Военные действия / Аналитика / Видео / Армения / Россия
Новости дня / США / Технологии / Бокс / Политика / Статистика / Россия / Здоровье / Аналитика / Мероприятия / ДНР и ЛНР / Европа / Военные действия / Украина / Происшествия и криминал / Видео
Новости дня / Политика / Украина / Технологии / Россия / ЖКХ / Чемпионат / Европа / Видео / Интервью звёзд / Большой Кавказ / Власть / Спорт / Военные действия / Происшествия и криминал
Новости дня / Технологии / Происшествия и криминал / Политика / Здоровье / Мир / Видео / ЖКХ / Общество / Спорт / Бизнес / Мероприятия / Ростов-на-Дону / СТАТЬИ / Интервью звёзд / Армения / Россия / ДНР и ЛНР / Челябинск
Новости дня / Политика / Россия / США / Мнения / Мобильные технологии / Мир / Украина / Здоровье / Аналитика / Происшествия и криминал / Интервью звёзд / Европа / ЖКХ / Латинская Америка / Видео / ДНР и ЛНР / Власть / Военные действия
Longman
0
Американскому лидеру Дональду Трампу в переговорах с президентом России Владимиром Путиным остается лишь добросовестно признать поражение США на Украине, заявил бывший...
Новости дня / Политика / Мир / Россия / США / Бизнес / Спорт / Здоровье / Украина / Технологии / Большой Кавказ / Власть / ДНР и ЛНР / ЖКХ / Интервью звёзд / Латинская Америка / Мнения / Транспорт / Военные действия
Прасковья
0
Росконгресс: на ПМЭФ-2025 ждут бизнесменов из СШАНесмотря на готовность Москвы продолжать переговоры с Вашингтоном о завершении украинского конфликта, западные СМИ...
Новости дня / Здоровье / Политика / Статистика / Технологии / Мнения / Мир / ДНР и ЛНР / Украина / Велоспорт / Мероприятия / Военные действия / Аналитика / Видео / Армения / Россия
Bailey
0
Эксперт назвал фамилии тех, кто должен ответить за убийства детей под СуджейПосле освобождения от украинских боевиков территории под Суджей волонтеры обнаружили останки...
Комментарии (0)