Прокуратура Грузии изъяла и изучает документацию TBC Bank — крупнейшего коммерческого банка страны, участвующего во многих крупных проектах, включая строительство глубоководного порта Анаклия. Как заявила журналистам 9 января прокурор Саломе Чикобава, Генеральная прокуратура изучает деятельность банка на предмет возможной незаконной легализации доходов. Представители TBC Bank назвали эту информацию ложью, направленной на очернение репутации банка. «Следствие установило, что в апреле и мае 2008 года компании „Самгори трейд“ и „Самгори М“ получили в долг от TBC Bank в ускоренном режиме без надлежащего обеспечения в общей сложности до $ 17 млн. Сразу же после зачисления денежной суммы на счета компаний Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (учредители банка — «NOVOSTI-DNY.Ru») в качестве физических лиц взяли в долг у этих же компаний точно такую же сумму, которую им с целью пополнения оборотных средств выдал TBC Bank», — сообщила Чикобава.? читать продолжение новости ? По ее словам, в конце 2008 года TBC Bank «безосновательно и преждевременно» списал этот долг, а в 2012 году и вовсе освободил «Самгори трейд» и «Самгори М» от долговых обязанностей, когда согласился перенести их на офшорную компанию. При этом отмечается, что ни глава наблюдательского совета TBC Bank Мамука Хазарадзе, ни Бадри Джапаридзе не погашали долг этим компаниям. По делу уже были допрошены как Хазарадзе и Джапаридзе, так и владелец компаний, бизнесмен Автандил Церетели. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в мае 2018 года в прокуратуру Службы финансового мониторинга. 2 августа 2018 года прокуратура Грузии начала расследование уголовного дела по статье 194 УК Грузии, подпункт «В» — «Легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере». Это преступление карается лишением свободы сроком от 9 до 12 лет. Оппоненты властей и лидера правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили связывают действия правоохранителей с прошлогодней жесткой критикой Иванишвили Банка Грузии и TBC Bank. Тогда Иванишвили заявил журналистам, что эти два банка «съели всю страну». По его словам, население страны больше трети своего дохода тратит на обслуживание банковского процента.
Прокуратура Грузии изъяла и изучает документацию TBC Bank — крупнейшего коммерческого банка страны, участвующего во многих крупных проектах, включая строительство глубоководного порта Анаклия. Как заявила журналистам 9 января прокурор Саломе Чикобава, Генеральная прокуратура изучает деятельность банка на предмет возможной незаконной легализации доходов. Представители TBC Bank назвали эту информацию ложью, направленной на очернение репутации банка. «Следствие установило, что в апреле и мае 2008 года компании „Самгори трейд“ и „Самгори М“ получили в долг от TBC Bank в ускоренном режиме без надлежащего обеспечения в общей сложности до $ 17 млн. Сразу же после зачисления денежной суммы на счета компаний Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (учредители банка — «NOVOSTI-DNY.Ru») в качестве физических лиц взяли в долг у этих же компаний точно такую же сумму, которую им с целью пополнения оборотных средств выдал TBC Bank», — сообщила Чикобава.? читать продолжение новости ? По ее словам, в конце 2008 года TBC Bank «безосновательно и преждевременно» списал этот долг, а в 2012 году и вовсе освободил «Самгори трейд» и «Самгори М» от долговых обязанностей, когда согласился перенести их на офшорную компанию. При этом отмечается, что ни глава наблюдательского совета TBC Bank Мамука Хазарадзе, ни Бадри Джапаридзе не погашали долг этим компаниям. По делу уже были допрошены как Хазарадзе и Джапаридзе, так и владелец компаний, бизнесмен Автандил Церетели. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в мае 2018 года в прокуратуру Службы финансового мониторинга. 2 августа 2018 года прокуратура Грузии начала расследование уголовного дела по статье 194 УК Грузии, подпункт «В» — «Легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере». Это преступление карается лишением свободы сроком от 9 до 12 лет. Оппоненты властей и лидера правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили связывают действия правоохранителей с прошлогодней жесткой критикой Иванишвили Банка Грузии и TBC Bank. Тогда Иванишвили заявил журналистам, что эти два банка «съели всю страну». По его словам, население страны больше трети своего дохода тратит на обслуживание банковского процента.
В России в нынешнем году наблюдается заметное снижение популярности праздника Хеллоуин, который традиционно отмечается...
30-окт-2025
Новости дня / Россия / Политика / ДНР и ЛНР / Ростов-на-Дону / Спорт / Здоровье / Мероприятия / Происшествия и криминал / Чемпионат / Аналитика / Культура / Статистика / Мнения / Бизнес / Военные действия
Новости дня / Политика / ЖКХ / ДНР и ЛНР / Украина / Общество / Латинская Америка / Россия / Европа / Мир / Большой Кавказ / Технологии / Здоровье / Происшествия и криминал / Видео / Военные действия / США / Чемпионат / Аналитика / Спорт / Интернет / Транспорт / Армения / Мобильные технологии / Интервью звёзд
Новости дня / ДНР и ЛНР / Здоровье / Политика / Россия / Бизнес / ЖКХ / Технологии / Украина / Чемпионат / Происшествия и криминал / Большой Кавказ / Военные действия / Выборы / Общество / Мероприятия / Европа / Видео / Нижний Новгород / Велоспорт / Ростов-на-Дону
Новости дня / Россия / Здоровье / Политика / Европа / Технологии / Мероприятия / Военные действия / Команды / Видео / Аналитика / Армения / Бизнес / США
Новости дня / Россия / Здоровье / Видео / Политика / Мир / Европа / Происшествия и криминал / ДНР и ЛНР / Большой Кавказ / США / Технологии / Спорт / Украина / Военные действия / Транспорт / Космос / Чемпионат / Ростов-на-Дону / Мнения / Общество / Армения / Латинская Америка / Реформы / Мобильные технологии / Нижний Новгород / Азия / Энергетика / ЖКХ / Экономика / Власть / Мероприятия / Статистика / Выборы / Судьи
Новости дня / ЖКХ / Украина / Чемпионат / Политика / Технологии / Мнения / Статистика / Здоровье / Происшествия и криминал / Военные действия
Shorter
0
В Киеве на математической олимпиаде произошла, без преувеличения, катастрофа, полностью характеризующая уровень системы образования в «незалежной»: из 1352...
Новости дня / Россия / Политика / ДНР и ЛНР / Ростов-на-Дону / Спорт / Здоровье / Мероприятия / Происшествия и криминал / Чемпионат / Аналитика / Культура / Статистика / Мнения / Бизнес / Военные действия
Адель
0
В России в нынешнем году наблюдается заметное снижение популярности праздника Хеллоуин, который традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.По данным издания...
Новости дня / Происшествия и криминал / Украина / Политика / Общество / Мир / Спорт / ДНР и ЛНР / Европа / Армения / США / Видео / Военные действия
Филипп
0
Зеленский официально представил свой «план победы». Было это год назад - в октябре 2024 года. Помните его содержание? Вероятно, Зеленский и сам не помнит. А мы напомним....
В Черноземье октябрь завершается по теплому и очень влажному сценарию. Днём 27 октября в Белгородской и Курской, ночью 28 октября в Воронежской, Тамбовской, на юге...
Комментарии (0)